Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СПЕЦСПЛАВ»
(код ЄДРПОУ 30268695, місцезнаходження: Україна, 49066, м. Дніпро­петровськ, вул. Казакевича, б. 6, кв. 265) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів ПрАТ «СПЕЦСПЛАВ» відбудуться 28 квітня 2015 року об 11:00 г. за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 1Д в приміщенні адміністративної будівлі ПрАТ «СПЕЦСПЛАВ» (кім­ната переговорів).
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться з 10:00 до 10:45 год. 28 квітня 2015 року за місцем проведення загальних зборів.
Відповідно до ст. 34 ЗУ «Про акціонерні товариства» перелік акціоне­рів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається на 24:00 годину «22» квітня 2015 р.
Порядок денний:
1.  Про обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря річних загаль­них зборів акціонерів.
2.  Розгляд річного звіту Генерального Директора про фінансово-гос­подарську діяльність Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за на­слідками розгляду цього звіту.
3.  Розгляд річного звіту Ревізора Товариства про результати діяльнос­ті Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2014 рік.
5. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за підсумка­ми роботи в 2014 році.
6.  Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
7.  Про прийняття рішення про укладання, схвалення та погодження умов, надання дозволу на укладення Товариством значних угод та право-чинів на 2015 рік.
Для реєстрації та участі у річних загальних зборах акціонерам ПрАТ «СПЕЦСПЛАВ» необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування та документ, що посвідчує особу представ­ника.
З документами, пов'язаними з порядком денним, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (та їх пред­ставники) можуть ознайомиться за письмовим запитом за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 1Д, кімната перегово­рів, з понеділка по четвер з 08:00 год. до 17:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.) (а в день проведення Зборів без подання письмового запиту - також у місці їх проведення). У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера - юри­дичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера - фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру). Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів (та їх представників) з документами - гене­ральний директор Кірнос Олег Якович, телефони для довідок - (0562) 35-50-25.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ
«СПЕЦСПЛАВ» (тис. грн.)

Генеральний директор ПрАТ «СПЕЦСПЛАВ»