ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ»,
місцезнаходження якого: м. Київ, вул. Володимирська, 54, повідомляє про проведення «21» квітня 2015 року
річних загальних Зборів акціонерів банку
Збори відбудуться о 10:00 у залі переговорів банку
за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 54, з таким порядком
денним (переліком питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту зборів.
2. Звіт Правління банку за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Спостережної ради банку за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії і висновки аудиторської фірми про підсумки фінансово -господарської діяльності банку за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків аудиторської фірми.
5. Затвердження результатів діяльності банку за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку банку за 2014 рік.
7. Припинення повноважень голови та членів Спостережної ради банку.
8. Обрання членів Спостережної ради банку
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради банку, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Спостережної ради банку.
10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх документів банку, в тому числі до:
- Положення про Спостережну Раду банку, шляхом затвердження його в новій редакції;
- Положення про Правління банку, шляхом затвердження його в новій редакції;
- Положення про Загальні збори акціонерів банку, шляхом затвердження його в новій редакції;
11. Внесення змін та доповнень до Статуту банку шляхом затвердження його в новій редакції;
12. Припинення повноважень членів та голови Ревізійної комісії банку;
13. Ліквідація Ревізійної комісії та припинення дії Положення про Ревізійну комісію банку.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», м. Київ (тис. грн.)
Найменування показника |
період |
Звітний, 2014 рік |
Попередній, 2013 рік |
Усього активів |
4787338 |
3783330 |
Основні засоби |
3631 |
3056 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
0 |
0 |
Запаси |
235 |
261 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
137 |
28861 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
395595 |
354063 |
Нерозподілений прибуток |
0 |
0 |
Власний капітал |
306495 |
223905 |
Статутний капітал |
161000 |
161000 |
Довгострокові зобов'язання |
0 |
0 |
Поточні зобов'язання |
0 |
0 |
Чистий прибуток (збиток) |
3062 |
10169 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
644000 |
644000 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
0 |
0 |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
0 |
0 |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
227 |
196 |
Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися з 09-30 до 09-50 за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Для реєстрації учасникам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів додатково необхідно мати довіреність на участь у зборах. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 15 квітня 2015 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів).
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитись у секретаря Спостережної ради за місцезнаходженням банку в робочі дні з 9-00 до 17-00, а також у день проведення Загальних Зборів - за місцем їх проведення.
Телефон для довідок: (044) 490-81-41.
Спостережна рада АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
Ліцензія НБУ № 78 від 20.10.2011р.
Найменування показника |
період |
|
