До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДТРАНС»
(код за ЄДРПОУ 03481328) Приватне акціонерне товариство «Будтранс» повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів та їх порядок денний
1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: Приватне акціонерне товариство «Будтранс» (далі - Товариство), 02094, м. Київ, провулок Карельський, 5.
2) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) для проведення загальних зборів: 28 квітня 2015 року о 14.00, м. Київ, провулок Карельський, 5, 2-й поверх, приймальня.
3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 13 год. 00 хв. до 13 год. 50 хв. 28 квітня 2015 року. При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково довіреність.
4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 22.04.2015 р.
5) Перелік питань, що виносяться на голосування:
Порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення, обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Розгляд звіту Правління про результати діяльності Товариства у 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
3. Розгляд звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства у 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.
7. Відкликання та обрання Ревізора Товариства
8. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів та про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
9. Відкликання членів Наглядової Ради Товариства.
10. Визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника |
Період |
Звітний 2014 |
Попередній 2013 |
Усього активів |
931,5 |
1047,5 |
Основні засоби |
650,3 |
699,1 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
0 |
0 |
Запаси |
32,4 |
32,4 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
55,7 |
157,9 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
2,3 |
0,1 |
Нерозподілений прибуток (збиток) |
93,2 |
112,1 |
Власний капітал |
870,2 |
889,1 |
Статутний капітал |
527,3 |
527,3 |
Довгострокові зобов'язання |
0 |
0 |
Поточні зобов'язання |
61,3 |
158,4 |
Чистий прибуток (збиток) |
-18,9 |
-115,4 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
52730 |
52730 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
0 |
0 |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
0 |
0 |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
7 |
12 |
6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час з 10.00 до 16.00 в приймальні, а в день проведення загальних зборів -також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами: Голова Наглядової ради Григорович Лариса Володимирівна. Контактна особа - Григорович Лариса Володимирівна, телефон для довідок (044) 573-30-32.
Для участі у чергових Загальних зборах акціонерів акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів - довіреність на право участі і голосування на загальних зборах та документ, що посвідчує особу.
Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства акціонери або їх представники можуть подавати в письмовому вигляді до Правління Товариства за адресою: 02094, м. Київ, провулок Карельський, 5, приймальня.
Наглядова рада ПрАТ «Будтранс»
|
