ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАКУЛЬТТОРГ»
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР ЗАТ «ПОЛТАВАКУЛЬТТОРГ» !
Закрите акціонерне товариство «Полтавакультторг» повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2015 року об 11-00 год. Місце проведення загальних зборів: м. Полтава, вул. Половки,72, офіс ЗАТ «Полтавакультторг». Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться 28 квітня 2015 р. з 10-40 год. до 10-55 год. за місцем проведення зборів. Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів, крім того — довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 22 квітня 2015р.
Порядок денний:
1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів. Визначення кількісного складу лічильної комісії та обрання її членів. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів правління, ревізійної ко-
місії про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 р.
3. Затвердження річного звіту товариства за 2014р. та балансу товариства станом на 31.12.2014р. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками 2014р.
4. Приведення діяльності ЗАТ «Полтавакультторг» у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» (про визначення типу товариства; про заміну найменування товариства).
5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження Статуту в новій редакції. Обрання уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту від імені Товариства та здійснення необхідних дій для проведення державної реєстрації Статуту у новій редакції.
6. Затвердження положень Товариства про: Загальні збори, Виконавчий орган, Наглядову раду та Ревізійну комісію (Ревізора).
7. Припинення повноважень членів Правління.
8. Поипинення повноважень членів Ревізійної комісії. 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів від імені товариства з членами Наглядової ради.
10. Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства, затвердження умов договорів, що укладатиметься з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів від імені товариства з членами Ревізійної комісії (Ревізором).
Основні показники
фінансово — господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
Найменування показника |
період |
звітній 2014р. |
попередній 2013р. |
Усього активів |
4325,4 |
3851,5 |
Основні засоби |
1166,4 |
1354,3 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
- |
Запаси |
0,5 |
0,6 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
173,8 |
92,5 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
2982,2 |
2401,1 |
Нерозподілений прибуток |
3332,6 |
2899,8 |
Власний капітал |
4237,8 |
3805,0 |
Статутний капітал |
890,8 |
890,8 |
Довгострокові зобов'язання |
- |
- |
Поточні зобов'язання |
87,6 |
46,5 |
Чистий прибуток (збиток) |
432,8 |
42,4 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
8908180 |
8908180 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
15 |
15 |
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: в робочі дні (з
понеділка по п'ятницю) з 09-00 до 12-00 за місцезнаходженням товариства: 36034, Україна, м.Полтава, вул. Половки,72, офіс ЗАТ «Полтавакультторг». Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів з документами є заступник голови правління КуликЛ.В.
Довідкизател.: (0532) 66-84-44;
До уваги акціонерів!
Відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України», цінні папери власників акцій, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, з 12 жовтня 2014р. не враховуються при визначені кворуму та при голосуванні в органах емітента.
З метою недопущення застосування зазначених обмежень під час реєстрації акціонерів для участі та голосуванні у чергових загальних зборах акціонерів товариства 28 квітня 2015р. ЗАТ «Полтавакультторг» наголошує на необхідність укладення договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах.
Правління ЗАТ «Полтавакультторг».
|
