Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів акціонерного товариства Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ
«ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
65078, Україна, м. Одеса, вул. Космонавтів, 32 Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» (далі - ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІО­СИНТЕЗ» або Товариство) повідомляє, що 24 квітня 2015 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Космонавтів, 32, акто­вий зал, розташований на другому поверсі 11-ти поверхової будівлі, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 24 квітня 2015 року з 10.00 год. до 10.45 год. за адресою: Укра­їна, м. Одеса, вул. Космонавтів, 32, актовий зал, розташований на другому поверсі 11-ти поверхової будівлі.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро­бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 20.04.2015 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо­рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акці­онера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також доку­ментів, що підтверджують повноваження представника на участь у загаль­них зборах акціонерів товариства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайоми­тися з матеріалами зборів до 23 квітня 2015 року (включно) у робочі дні (крім суботи та неділі) з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Космонавтів, 32, актовий зал, розташований на другому поверсі 11-ти поверхової будівлі. Відпові­дальний за ознайомлення з матеріалами зборів особа - Діденко Д.Ю. (пер­ший заступник Генерального директора).
25 квітня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідни­ми для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний загальних зборів акціонерів):
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

2.  Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4.   Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за на­слідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
5.  Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6.  Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере­вірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
8.  Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2014 році. Прийняття рішення про ви­плату дивідендів та затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства.
9.  Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
10.  Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Ста­туту в новій редакції.
11.  Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, що регламенту­ють діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Поло­жень в новій редакції.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» (тис. грн.)

Телефондлядовідок: (048) 766-18-92.
ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ»