Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГАЛА-СКД"
(надалі також - Товариство), що знаходиться за адресою 49044, м. Дніп­ропетровськ, вул. Якова Самарського, буд. 12 А, кімн. 304, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 21 квітня 2015 ро­ку об 11.00 год. за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Якова Са­марського, буд. 12 А, кімн. 304.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за­гальних зборах - 15 квітня 2015 року.
Реєстрація учасників річних загальних зборів починається о 10:00 і за­кінчується о 10:45 у день та за місцем проведення зборів.
Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі пас­порт, а представникам акціонерів - паспорт та належним чином оформле­ну довіреність. Крім того, для участі в голосуванні при прийнятті рішень, ак­ціонеру або його представнику, необхідно мати при собі Договір про обслу­говування рахунку в цінних паперах, укладений від власного імені в депо­зитарній установі.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Встановлення кількісного складу лічильної комісії, обрання членів та голови лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, порядку проведення голосування на річних загальних зборах.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради То­вариства за 2014 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати діяльності Товариства за 2014 рік та визначен­ня основних напрямків діяльності на 2015 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товарис­тва за 2014 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства (річного балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2014 рік).
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік. Прийняття рі­шення щодо річних дивідендів.
8. Про затвердження значних правочинів, що були вчинені на протязі 2014 року Виконавчим органом Товариства.
9. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винаго­роди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-право­вих або трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
12. Про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.
13. Про обрання Ревізора Товариства.
14. Про надання повноважень Виконавчому органу Товариства за по­годженням з наглядовою радою на вчинення значних правочинів в 2015
році.
15. Про зміну місцезнаходження Товариства.
16. Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту Това­риства у новій редакції.
17. Про визначення осіб на підписання Статуту Товариства у новій ре­дакції, на здійснення державної реєстрації Статуту, а також на внесення ві­домостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
18. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Това­риства, затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товарис­тва у новій редакції.
19. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства, зат­вердження Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.
20. Внесення змін до Положення про одноосібний Виконавчий орган То­вариства, затвердження Положення про одноосібний Виконавчий орган Товариства у новій редакції.
21. Внесення змін до Положення про Ревізора Товариства, затверджен­ня Положення про Ревізора Товариства у новій редакції.
22. Затвердження Принципів корпоративного управління Товариства у новій редакції.
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами стосовно питань порядку денного у робочі дні з 14:00 до 17:00 год. за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Якова Самарського, буд. 12 А, кімн. 304. Контактна особа - Ірган Олена Вікторівна. Крім того за цією адресою акці­онери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного річних загальних зборів не пізніше як за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів. Телефон для довідок: (056) 377-39-20.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Наглядова рада Товариства