Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ
КАР'ЄР»
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуть­ся 23 квітня 2015 року о 10:10 год. за адресою: Хмельницька обл., Ста-рокостянтинівський район, с. Красносілка, вул. Чапаєва, 26, адміні­стративний корпус ПАТ ссСтарокостянтинівський спеціалізований кар'єр» кімната 14.
Порядок денний:
1.  Обрання складу та членів лічильної комісії.
2.  Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
3.  Затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
5.  Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Нагля­дової ради Товариства за 2014 рік.
6.  Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висно­вків Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2014 рік.
7.  Розгляд та затвердження річної фінансової звітності товариства за 2014 рік.
8.  Розгляд аудиторського висновку зовнішнього аудитора за підсумка­ми перевірки за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
9.  Розподіл прибутку товариства за 2014 рік.
10.  Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради
11.  Обрання голови та членів Наглядової ради.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до­говорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, вста­новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
13.  Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії
14. Обрання голови та членів Ревізійної комісії.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових догово­рів, що укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені товариства договору (контракту) з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

16.  Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Зборів акціонерів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за­гальних зборах акціонерів: 17 квітня 2015 року
Реєстрація учасників зборів буде проводитись 23 квітня 2015 р. з 09:00 до 10.00, за адресою проведення зборів. Для реєстрації необхідно мати: акціонерам —документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів — документ, що посвідчує особу і доручення на право участі у зборах, оформлене згідно чинного законодавства.
Ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним, а та­кож внести свої пропозиції Ви можете звернувшись у робочі дні з 10.00 до 16.00 год. за адресою: Хмельницька обл., Старокостянтинівський район, с. Красносілка, вул. Чапаєва, 26, ПАТ «Старокостянтинівський спеціалізо­ваний кар'єр». Телефон для довідок: (03854) 3-24-76. Відповідальна осо­ба за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та прове­дення загальних зборів — юрисконсульт Пастух Віталій Леонідович.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр»

Наглядова рада ПАТ «СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР»ЄР»
Шановні акціонери !