ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ
КАР'ЄР»
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 квітня 2015 року о 10:10 год. за адресою: Хмельницька обл., Ста-рокостянтинівський район, с. Красносілка, вул. Чапаєва, 26, адміністративний корпус ПАТ ссСтарокостянтинівський спеціалізований кар'єр» кімната 14.
Порядок денний:
1. Обрання складу та членів лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
5. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
6. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2014 рік.
7. Розгляд та затвердження річної фінансової звітності товариства за 2014 рік.
8. Розгляд аудиторського висновку зовнішнього аудитора за підсумками перевірки за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
9. Розподіл прибутку товариства за 2014 рік.
10. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради
11. Обрання голови та членів Наглядової ради.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
13. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії
14. Обрання голови та членів Ревізійної комісії.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів, що укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені товариства договору (контракту) з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
16. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Зборів акціонерів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 17 квітня 2015 року
Реєстрація учасників зборів буде проводитись 23 квітня 2015 р. з 09:00 до 10.00, за адресою проведення зборів. Для реєстрації необхідно мати: акціонерам —документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів — документ, що посвідчує особу і доручення на право участі у зборах, оформлене згідно чинного законодавства.
Ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним, а також внести свої пропозиції Ви можете звернувшись у робочі дні з 10.00 до 16.00 год. за адресою: Хмельницька обл., Старокостянтинівський район, с. Красносілка, вул. Чапаєва, 26, ПАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр». Телефон для довідок: (03854) 3-24-76. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів — юрисконсульт Пастух Віталій Леонідович.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр»
Найменування показника |
Пе |
ріод |
Звітний 2014 рік (тис.грн.) |
Попередній 2013 рік (тис.грн.) |
Усього активів |
33403 |
23759 |
Основні засоби |
11463 |
8785 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
.... |
|
Запаси |
8249 |
7626 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
11558 |
5485 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
1180 |
897 |
Нерозподілений прибуток |
2335 |
1043 |
Власний капітал |
8439 |
7396 |
Статутний капітал |
5529 |
5529 |
Довгострокові зобов'язання |
|
|
Поточні зобов'язання |
17100 |
9791 |
Чистий прибуток (збиток) |
2335 |
1043 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
22115720 |
22115720 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
|
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
|
|
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
149 |
151 |
Наглядова рада ПАТ «СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР»ЄР»
Шановні акціонери !
|