Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕР­ЦІЙНИЙ БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"
(код ЄДРПОУ 20280450, місцезнаходження товариства згідно його ста­туту: 49101, м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 15), надалі -Банк, повідом­ляє про проведення 23 квітня 2015 року річних Загальних зборів акціоне­рів Банку. Початок річних Загальних зборів акціонерів об 11.00 годині за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, буд.15, кімната 31. Реєстра­ція акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах ак­ціонерів Банку відбудеться 23 квітня 2015 року з 10.00 до 11.00 години за місцем проведення Загальних зборів акціонерів Банку: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, буд.15, кімната 31. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Банку, буде складений ста­ном на 24 годину за три робочі дні до дня проведення Загальних зборів ак­ціонерів Банку, тобто на 24 годину 17 квітня 2015 року, у порядку встанов­леному діючим законодавством. Для реєстрації та участі у Загальних збо­рах акціонери Банку повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, а представник акціонерів - документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену в відповідності до вимог чинного законодавства України. Перелік питань, що виноситься на голосування, згідно з поряд­ком денним:
1. Про обрання членів лічильної комісії.
2. Про визначення порядку та способу голосування на річних Загальних зборах акціонерів Банку.
3. Про обрання секретаря річних Загальних зборах акціонерів Банку.
4. Про розгляд звіту Правління Банку про результати діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Про розгляд звіту Спостережної ради Банку про результати діяльнос­ті за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Про розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії про результати пере­вірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
7. Про розгляд звіту зовнішнього аудитора (аудиторського висновку) про результати аудиту фінансової звітності Банку за 2014 рік та затвер­дження заходів за результатами його розгляду.
8. Затвердження фінансового звіту Банку за 2014 рік та результатів ді­яльності Банку за 2014 рік.
9. Про покриття збитку Банку.
10. Про затвердження змін до статуту Банку шляхом викладення його у новій редакції.
11. Про визначення осіб, уповноважених на підписання змін до статуту Банку шляхом викладення його у новій редакції.
12. Про призначення відповідальної особи за державну реєстрацію змін до статуту Банку шляхом викладення його у новій редакції.
13. Про припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Спос­тережної ради Банку.
14. Про призначення (обрання) Голови та членів Спостережної ради Банку.
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати­муться з Головою, секретарем та членами Спостережної ради Банку.
16. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії та ліквідування Ревізійної комісії, як органу Банку.
17. Про затвердження змін до Положення про загальні збори акціонерів
Банку шляхом викладення його у новій редакції.
18. Про затвердження змін до Положення про Спостережну раду Банку шляхом викладення його у новій редакції.
19. Про затвердження змін до Положення про Правління Банку шляхом викладення його у новій редакції.
20. Про затвердження змін до Принципів (кодексу) корпоративного уп­равління Банку шляхом викладення їх новій редакції.
21. Про визначення Положення про Ревізійну комісію Банку таким, що втратило чинність.
22. Про припинення повноважень членів лічильної комісії.
Під час підготовки до річних Загальних зборів акціонери Банку мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі­шень з питань порядку денного. Ознайомлення з документами відбудеть­ся від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 23 квітня 2015 року (включно) в робочі дні з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 17.00 годи­ни за місцезнаходженням Банку: м. Дніпропетровськ, проспект Пушкіна, буд.15, а у день проведення зборів - за місцем їх проведення. Довідки можна отримати за телефоном: (056) 778-16-17. Посадова особа, відпові­дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Заступник Го­лови Правління - начальник юридичного управління Логвиненко Є.В. Про­позиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного річних За­гальних зборів акціонерів Банку, а також щодо кандидатів до складу Спос­тережної ради Банку, вносяться у порядку та в строки, встановлені діючим законодавством та надаються Спостережній раді Банку через посадову особу, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Основні показники фінансового-господарської діяльності банку (згідно даних бухгалтерського обліку) (тис. грн.)

Голова Правління Петренко О.Ф.