До уваги акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНЯНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»
(далі - Товариство, місцезнаходження: 09600, Київська обл., смт Ро-китне, вул. Вокзальна, 222, код ЄДРПОУ 00951764)
Товариство повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «23» квітня 2015 року о 13:00 годині за адресою: Київська обл., смт Рокитне, вул. Вокзальна, 222, актова зала.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24-та година 17.04.2015 р.
Порядок денний загальних зборів акціонерів:
1. Затвердження кількісного складу лічильної комісії та обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Виконавчого органу про діяльність Товариства у 2014 році.
4. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2014 році.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за наслідками перевірки діяльності Товариства у 2014 році.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків), строків та порядку виплати дивідендів.
8. Відкликання Членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання Членів Наглядової ради Товариства.
10. Відкликання Членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання Членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, та надання повноважень на їх підписання.
13. Затвердження раніше вчинених Товариством значних правочинів.
14. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року.
15. Надання повноважень виконавчому органу Товариства щодо вчинення дій, пов'язаних з вчиненням Товариством значних правочинів.
16. Про відчуження належного Товариству нерухомого майна та основних засобів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Найменування показника |
Період, станом на кінець року |
2013 рік, тис. грн. |
2014 рік, тис. грн. |
Усього активів |
76 787 |
80 197 |
Основні засоби |
9 996 |
1 223 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
- |
Запаси |
1 520 |
1 383 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
63 137 |
65 631 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
14 |
20 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
(20 955) |
(22 451) |
Власний капітал |
(12 365) |
(13 861) |
Статутний капітал |
4 004 |
4 004 |
Довгострокові зобов'язання |
24 364 |
- |
Поточні зобов'язання |
64 788 |
94 058 |
Чистий прибуток (збиток) |
(280) |
(1 497) |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
89 |
89 |
Реєстрація учасників відбудеться за місцем проведення Загальних зборів акціонерів «23» квітня 2015 року з 12:15 до 12:45.
Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену у відповідності до законодавства України.
Під час підготовки до загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається від дати публікації даного повідомлення до дати проведення загальних зборів у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 15:00 за адресою : 09600, Київська обл., Рокитнянський р-н, смт Рокитне, вул. Вокзальна, буд. 222, приймальня, за заявою на ім'я керівника Товариства. В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення загальних зборів Товариства з 12:15 до 12:55.
Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами - Ша-балтун Інна Григорівна. Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: (04562) 5-12-73.
|
