Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «БУДПРЕСМАШ»
(код за ЄДРПОУ 00689071)
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які призначе­ні на 24 квітня 2015 р. о 12.00 за місцезнаходженням товариства м. Оде­са вул. Брестська, б.16 (кабінет керівника) Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинен­ня їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту збо­рів.
3. Розгляд звіту правління за 2014 р. та прийняття рішення за наслід­ками розгляду звіту правління.
4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2014 р.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2014 р., затвердження роз­міру річних дивідендів.
8. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом ви­кладення його в новій редакції.
9. Про відкликання та обрання членів наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами нагля­дової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка упо­вноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами на­глядової ради.
10. Про відкликання членів ревізійної комісії та обрання ревізора Това­риства.
11. Про відкликання голови та членів правління та обрання директора Товариства. Затвердження умов трудового договору, що укладатиметься з директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору з директо­ром Товариства.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів, віднесених до ком­петенції загальних зборів, які можуть вчинятися товариством протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Про надання повноважень директору Товари­ства на укладення значних правочинів, віднесених до компетенції загаль­них зборів.
Реєстрація учасників зборів відбудеться 24 квітня 2015 р. з 11.00 до 11.45 за місцезнаходженням товариства. Реєстрація учасників зборів від­буватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 20 квітня 2015 р., за пред'явленням паспорта (для представників акціонерів — також довіре­ність, оформлена відповідно до законодавства).
Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов'язаними з поряд­ком денним, за адресою: м. Одеса вул. Брестська, б.16 (кабінет керівника) в понеділок, середу, п'ятницю з 10.00 до 13.00, в день проведення збо­рів — у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — голова правління Че-ботар Олександр Борисович. Письмові пропозиції щодо порядку денного зборів надаються не пізніше 20 днів до дати проведення зборів.
Тел. (048) 721-28-62 Наглядова рада
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ОБф «Будпресмаш» (тис. грн.)