ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 42»
(Далі - ПрАТ «ПМК-42», Товариство, код за ЄДРПОУ 01036610, місцезнаходження: Україна, 18036, Черкаська область, місто Черкаси, проспект Хіміків, будинок 12) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «24» квітня 2015 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 18036, Черкаська область, місто Черкаси, проспект Хіміків, будинок 12, адміністративне приміщення ПрАТ «ПМК-42», актовий зал Товариства.
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснюватиметься «24» квітня 2015 року з 09:00 год. до 09:50 год. за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 20.04.2015 р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2014 р.
5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради.
8. Припинення повноважень Ревізора та обрання Ревізора Товариства, затвердження умов цивільно-правового або трудового договору, що укладатиметься з ним. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цього договору з Ревізором.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПМК-42» (тис. грн.)
Найменування показника |
період |
2014 рік |
2013 рік |
Усього активів |
722 |
824 |
Основні засоби |
539 |
649 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
- |
Запаси |
99 |
48 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
- |
- |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
- |
64 |
Нерозподілений прибуток |
-1135 |
-894 |
Власний капітал |
312 |
552 |
Статутний капітал |
261 |
261 |
Довгострокові зобов’язання |
- |
- |
Поточні зобов’язання |
410 |
272 |
Чистий прибуток (збиток) |
-240 |
-20 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
1045600 |
1045600 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
5 |
8 |
Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта – доручення на право участі в загальних зборах, оформлене згідно вимог діючого законодавства України.
До дати проведення загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 10:00 год. до 13:00 год. за місцезнаходженням Товариства: 18036, Україна, м. Черкаси, проспект Хіміків, буд. 12, адміністративне приміщення ПрАТ «ПМК-42», кабінет Директора Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Рябокінь І.М.
Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер в письмовій формі має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства та проектів рішень із запропонованих питань, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних збрів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.
Телефон для довідок: 0 (472) 65-41-95
НаглядоварадаПрАТ«ПМК-42»
|