Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЭЗЯБИИ»,
код за ЄДРПОУ 00291405 (далі - Товариство), повідомляє, що річні Загальні збори Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться 27 квітня 2015 р. о 12.00 год. за місцезнаходженням Товариства: 67700 Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська, буд.108, у приміщенні адмінбудівлі, кабінет №5.
Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється з 11.00 до 11.45 у день та за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, – 21.04.2015 р.
Ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо Загальних зборів проводиться від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення загальних зборів по понеділкам, середам та п’ятницям з 10.00 до 13.00 години за місцезнаходженням Товари­ства: 67700 Одеська обл. м.Білгород-Дністровський вул.Шабська, буд.108, у приміщенні адмінбудівлі, кабінет №5, а у день проведен­ня Загальних зборів – у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами, пов’язаними з проведенням Загальних зборів – Бондаренко Тамара Григорівна, голова Нагля­дової ради Товариства.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):
1.  Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії За­гальних зборів.
2.  Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3.  Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Това­риства за 2014 рік і основні напрямки діяльності у 2015 році. При­йняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
4.  Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5.  Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рі­шення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту та річних підсумків діяльності Това­риства за 2014 рік. Прийняття рішення щодо розподілу (погашення) збитків Товариства за 2014 рік.
7.  Про затвердження значних правочинів, укладених Товари­ством.
8.  Прийняття рішення про попереднє схвалення значних право-чинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.
Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за звітний(2014) та попередній(2013) період відповідно
(тис.грн.): усього активів – 14258; 15058; основні засоби(залишкова вартість) – 2332; 2711; довгострокові фінансові інвестиції – відсутні; запаси – 594; 746; сумарна дебіторська заборгованість – 970; 971; грошові кошти та їх еквіваленти – 987; 1239; нерозподілений прибу­ток (збиток) – 8435; 9246; власний капітал – 14060; 14871; статутний капітал – 4500; 4500; довгострокові зобов’язання – 131; 176; поточні зобов’язання – 67; 11; чистий прибуток (збиток) – (768); (4241); серед­ньорічна кількість акцій (шт.) – 55899; 55899; кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) – відсутні; загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду – відсутні; чи­сельність працівників на кінець періоду (осіб) – 16; 16.
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах, акціонеру (його представнику) необхідно мати документ, що ідентифікує особу (бажано – паспорт), представнику(ам) акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства України.
Кожний акціонер має право вносити свої пропозиції щодо по­рядку денного Загальних зборів не пізніш як за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів.
ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюле­теня для голосування).
Телефон для довідок: (04849) 3-35-72.
НаглядоварадаТовариства