Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАМЕТ»
(ПАТ «КАМЕТ», код ЄДРПОУ 00241206, м. Київ, пр. Перемоги, 65) Повідомляє Вас про скликання чергових Загальних зборів акціоне­рів, які відбудуться «24» квітня 2015 року об 11.00 годині за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, у приміщенні ПАТ «КАМЕТ» (4 поверх Актовий зал).
Реєстрація акціонерів (їх представників) відбуватиметься з 10-00 до 10.45 год. «24» квітня 2015 року за місцем проведення зборів від­повідно до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів, а саме на «20» квітня 2014 року.
Внести пропозиції, отримати додаткову інформацію, ознайомитись з матеріалами та документами стосовно чергових Загальних зборів акці­онерів, можна у робочі дні з 09.00 до 18.00 години за місцезнаходжен­ням Товариства: 03062, м. Київ, пр. Перемоги, 65. офіс 407 (4 поверх).
Відповідальна особа за порядок ознайомлення: Член Правління -Черевань Олександр Вікторович.
Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а пред­ставникам акціонерів - паспорт та довіреність (доручення) на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. Порядок денний денний чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «КАМЕТ»:
1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів акціонерів.
2. Про затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Виконуючого обов'язки Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та основні напрямки розвитку Товариства на 2015 рік.
4. Звіт та висновки Наглядової ради товариства за 2014 рік.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.
6. Затвердження річного фінансового звіту та балансу на 31.12.2014 року. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «КА-
МЕТ».
7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «КА-
МЕТ».
8. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ».
9. Про затвердження умов контрактів, що укладатимуться з обра­ними членами Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ».
10. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання контр­актів з членами Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ».
11. Затвердження звіту про розподіл прибутку за підсумками фінан­сово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.
12. Затвердження звіту про розподіл прибутку за підсумками фінан­сово-господарської діяльності товариства за 2013 рік.
13. Затвердження звіту про розподіл прибутку за підсумками фінан­сово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.
14. Створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень.
15. Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)

ПРАВЛІННЯ ПАТ «КАМЕТ»
Телефон для довідок: (044) 4-000-555.