|
До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД»
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі - Загальні збори).
1). Повне найменування та місце знаходження товариства:
Приватне акціонерне товариство «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» (надалі - Товариство).
2). Дата, часта місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів:
24 квітня 2015 р. о 15.00 в приміщенні за адресою: м. Київ, бул. Л. Українки, 30-В, 3 поверх, конференц-зал.
3). Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:
реєстрація учасників Загальних зборів з 14 год. 00 хв. до 14 год. 45 хв. 24 квітня 2015 р. за місцем проведення Загальних зборів.
4). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину 20 квітня 2015 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
5). Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1 .Про обрання голови та секретаря Загальних зборів; визначення способу голосування; затвердження переліку осіб, присутність яких підлягає затвердженню Загальними зборами; обрання лічильної комісії.
2. Затвердження річного звіту та звіту зовнішнього аудитора за 2014 р.
3. Затвердження звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізора за 2014 р.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 р.
5. Розгляд питання про нарахування та виплату дивідендів.
6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 р.
7. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
8. Припинення повноважень членів наглядової ради.
9. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
10.Затвердження Положення «Про наглядову раду»
11. Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії (ревізора).
12. Призначення та відкликання голови та членів виконавчого органу та інших органів Товариства.
13. Надання повноважень виконавчому органу Товариства.
6). Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів:
Для отримання додаткових матеріалів, довідок чи подання пропозицій щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів можна звернутися у робочі дні (з понеділка по п'ятницю) у робочий час (з 9 до 13 год. та з 14 до 18 год.) за місцезнаходженням Товариства. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління А.Р. Каграма-нян.
7). Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства (тис. грн)*
Найменування показника |
Період |
Звітний 2014 |
Попередній 2013 |
Усього активів |
367 775 |
256 338 |
Основні засоби |
18 347 |
21 631 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
26 056 |
36 468 |
Запаси |
257 111 |
163 880 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
27 083 |
15 965 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
3 832 |
176 |
Нерозподілений прибуток |
(2 235) |
18 007 |
Власний капітал |
(2 060) |
18 182 |
Статутний капітал |
175 |
175 |
Довгострокові зобов'язання |
294 778 |
142 125 |
Поточні зобов'язання |
59 089 |
78 099 |
Чистий прибуток (збиток) |
(20 242) |
(14 028) |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
3 500 |
3 500 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
0 |
0 |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
0 |
0 |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
92 |
85 |
Для участі у Загальних зборах акціонерів AT «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково довіреність на право участі в Загальних зборах акціонерів.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління Каграмянян А.Р.
|
