Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇН­СЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ"
код ЄДРПОУ 04608744, місцезнаходження: м. Харків, пр-т Леніна, 38 повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів відбудуться 24 квітня 2015 року о 15 год. ЗО хв. за адресою: м. Харків, пр-т. Леніна, 38, 8-й поверх, хол.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах-20.04.2015р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання голови, секретаря загальних зборів та лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту загальних зборів.
3.  Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді­яльності Товариства за 2014 рік .
4. Звіт Наглядової ради за 2014 рік.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2014 рік.
6.  Затвердження річного звіту та балансу за 2014 рік, розподіл чистого прибутку та затвердження планових нормативів на 2015 рік.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів. Ознайомитися з матеріалами, які надаються акціонерам для прийняття
рішень з питань порядку денного, можна за адресою: м. Харків, пр-т Лені­на, 38,8-й поверх, по вівторках та середах з 15 год. 00 хв. до 16 год. ЗО хв., шляхом письмового звернення.
Реєстрація акціонерів відбудеться у день та за місцем проведення За­гальних зборів. Час початку реєстрації учасників зборів 24 квітня 2015 року
о 14 год. 50 хв., час закінчення - 15 год. 20 хв.
Акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу, а для пред­ставників акціонерів - також доручення на передачу їм права на участь у зборах.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Генеральний директор AT "УКРЦНДІТМАШ" Єременко І.В.