До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКЕ АГЕНТСТВО ФІНАНСОВОГО
РОЗВИТКУ»
Повідомлення про проведення загальних зборів повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Українське агентство фінансового розвитку»,
місцезнаходження: Україна, 01001, м. Київ, вул. Ольгинська, 3. дата, час та місце проведення загальних зборів: 24 квітня 2015 року, початок о 11-10; 01001, м. Київ, вул. Ольгинська, 3, офіс №45 (6 поверх, офісна частина).
час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: початок о 10-30 закінчення о 11-00.
дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 20 квітня 2015 року (станом на 24 годину, у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України),
перелік питань, що виносяться на голосування: Порядок денний:
1. Обрання голови і членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення з процедури проведення загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Директора про результати діяльності Товариства за 2014 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2015 році.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік (річних результатів діяльності).
6. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік та про виплату дивідендів.
7. Про припинення повноважень (звільнення) членів Наглядової ради товариства.
8. Про визначення кількісного складу Наглядової ради товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради товариства.
10. Про затвердження цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради товариства.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий няття рішень з питань порядку денного у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) у робочий час (з 9.00 до 13.00 та з 14.00 до 18.00 за місцезнаходженням ПрАТ «УАФР» 01001, м. Київ, вул. Ольгинська, 3, офіс №45, а у день проведення загальних зборів — у місці проведення загальних зборів: 01001, м. Київ, вул. Ольгинська, 3, офіс №45 (6 поверх, офісна частина).
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — директор Моргайло Р.В.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника |
Період |
звітний |
попередній |
Усього активів |
293 |
308 |
Основні засоби |
0 |
0 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
0 |
0 |
Запаси |
187 |
199 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
91 |
96 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
15 |
13 |
Нерозподілений прибуток |
-4 |
8 |
Власний капітал |
213 |
222 |
Статутний капітал |
207 |
207 |
Довгострокові зобов’язання |
0 |
0 |
Поточні зобов’язання |
80 |
87 |
Чистий прибуток (збиток) |
-9 |
6 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
206500 |
206500 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
0 |
0 |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
0 |
0 |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
5 |
5 |
Для участі в загальних зборах акціонерів Товариства при собі мати:
- документ, що посвідчує особу акціонера або представника,
- документи, що посвідчують повноваження представника акціонера.
Директор ПраТ «Уафр» Моргайло р.В.
|
