ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ»
(код за ЄДРПОУ: 05520514; місцезнаходження: м. Одеса, Балтська дорога буд. 148)
ПРАТ «КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ» (надалі — Товариство) повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів, які призначені на 24 квітня 2015 року о 11:00 годині за адресою: м. Одеса, вул. Михайлівська буд. 5, у адміністративному будинку в кабінеті № 1.
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.45 годин відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24:00 годин 20 квітня 2015 року у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України.
Для участі в зборах акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів — додатково довіреність на право участі у зборах та голосування у них, оформлених згідно з чинним законодавством.
Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Прийняття рішень про порядок проведення та обрання секретаря загальних зборів Товариства. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Голови Правління Товариства за звітний 2014 рік.
3. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Голови Наглядової ради за звітний 2014 рік.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2014 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 6. Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний 2014 рік.
7. Дострокове припинення повноважень Ревізора та обрання Ревізора Товариства. Затвердження умов цивільно — правого договору, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.
8. Дострокове припинення повноважень Голови правління та обрання Голови правління Товариства. Затвердження умов контракту, що укладатимуться з Головою правління, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з Головою правління Товариства.
Інформаціяпроосновніпоказникифінансово-господарськоїдіяльності ПРАТ«Кар'єроуправління» (тис.грн.):
Найменування показника |
Період |
звітний |
попередній |
Усього активів |
659,0 |
659,0 |
Основні засоби |
544,8 |
544,8 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
0 |
0 |
Запаси |
21,8 |
0 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
21,6 |
11,3 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
26,9 |
24,9 |
Нерозподілений прибуток |
23,8 |
4,3 |
Власний капітал |
577,4 |
553,5 |
Статутний капітал |
547,6 |
547,6 |
Довгострокові зобов'язання |
0 |
0 |
Поточні зобов'язання |
152,4 |
144,1 |
Чистий прибуток |
20,8 |
4,5 |
Середньорічна кількість акцій (штук) |
54756300 |
54756300 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (штук) |
0 |
0 |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
0 |
0 |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
5 |
5 |
Не пізніше, як за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, кожен акціонер може запропонувати включення додаткових питань до порядку денного шляхом письмового особистого звернення до Голови правління за місцезнаходженням Товариства.
Акціонери мають можливість ознайомитися з інформацією та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 10.00 до 17.00 годин у кабінеті голови правління. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Голова правління Смиков Володимир Іванович.
Телефон для довідок: (048) 720-82-14
Голова Наглядової ради ПРАТ «КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ».
|
