Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 01030, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 34-Б. Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД» (надалі - ПРАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД», Товариство), повідомляє Вас, що «27» квітня 2015 року о 12.00 год. 00 хв. за адресою: 01030, Укра­їна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 34-Б в приміщенні кабінету № 1 (перший поверх), відбудуться Загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів відбудеться «27» квітня 2015 року з 11.20 до 11.50 години за адресою: 01030, Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 34-Б в приміщенні кабінету № 1 (перший поверх).
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складеному станом на «21» квітня 2015 року.
Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі пас­порт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право пред­ставляти інтереси акціонерів на Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
Під час підготовки до Загальних зборів акціонерів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийнят­тя рішень з питань Порядку денного Загальних зборів акціонерів. Ознайом­лення з матеріалами відбувається до «24» квітня 2015 року (включно) з по­неділка по п'ятницю, з 10.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: 01030, Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 34-Б в приміщенні кабінету № 1 (перший поверх). Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа - Медвінський Євген Валерійо-вич - Голова Правління Товариства, контактний тел. - 044-502-97-02.
«27» квітня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід­ними для прийняття рішень з питань Порядку денного Загальних зборів акціонерів відбувається у місці проведення реєстрації для участі у Загаль­них зборах акціонерів та у місці проведення Загальних зборів акціонерів.
Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до Порядку денного Загальних зборів акціонерів. Пропозиції вносяться до «07» квітня 2015 року (включно).
Пропозиція до Порядку денного Загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/ або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціоне­ром до складу органів товариства.
Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний Загальних зборів акціонерів):
1. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу.
2.  Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення За­гальних зборів акціонерів.
3. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
4.  Розгляд звіту Правління ПРАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД» про ре­зультати фінансово-господарської діяльності у 2014 році. Прийняття рі­шення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5.  Розгляд звіту Наглядової Ради ПРАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД» про результати фінансово-господарської діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
6.  Розгляд висновків Ревізора ПРАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності у 2014 році. При­йняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
7.  Затвердження річного звіту та балансу ПРАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОР­МЛИНБУД» у 2014 році.
8.  Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПРАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД» за підсумками роботи у 2014 році.
9.   Визначення основних напрямів діяльності ПРАТ «ЦЕНТРЕЛЕВА­ТОРМЛИНБУД» на 2015-2016 роки та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2015-2016 роки.
10.  Прийняття рішення про припинення повноважень Правління Това­риства.
11. Обрання членів Правління Товариства.
12.  Про схвалення правочинів, які вчинялись Товариством.
13.  Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з «27» квітня 2015 року до «27» квітня 2016 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути предметом правочинів, перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2014 рік.
14. Уповноваження Наглядової ради розглядати питання щодо укладен­ня договорів купівлі-продажу об'єкта нерухомого майна, затверджувати проекти договорів, надавати повноваження на укладення (підписання) до­говорів від імені Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД»
(тис.грн.)

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містить­ся у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом. Голова Правління ПРАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД» Медвінський Є.В.