|
ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ»
Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ».
Місцезнаходження товариства згідно його статуту: 49051. м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, 9а.
Шановні акціонери!
Правління Публічного акціонерного товариства «ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ» повідомляє Вас, що 21 квітня 2015 року о 08:30 годині за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, 9а, актова зала, відбудуться Загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 21.04.2015 року з 07:50 год. до 08:20 год. за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, 9а, актова зала.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24:00 год 15.04.2015 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження рішень Наглядової ради.
3. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та основні напрямки розвитку на 2015 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради та звіту Правління.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7. Затвердження плану розподілу прибутку (покриття збитків) за 2014 рік та нормативів розподілу прибутку на 2015 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Публічного акціонерного товариства «ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ»
Найменування показника |
2013 рік |
2014 рік |
Усього активів |
26 290,1 |
26 991,0 |
Основні засоби |
24 531,1 |
24 882,0 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
- |
Запаси |
15,4 |
22 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
1 681,5 |
2 086,0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
58,2 |
1 |
Нерозподілений прибуток |
-9 987.5 |
-10 201,0 |
Власний капітал |
24 496,9 |
24 475 |
Статутний капітал |
525,0 |
525,0 |
Довгострокові зобов'язання |
3 847,5 |
3 847,5 |
Поточні зобов'язання |
7 248,5 |
8 344,0 |
Чистий прибуток (збиток) |
5 |
-373 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
2 100 160 |
2100 160 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
28 |
ЗО |
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається до 20.04. 2015 року з понеділка по четвер, з 08:00 год. до 17:00 год. (Обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, 9а, другий поверх адміністративної будівлі, приймальня ПАТ «ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа - Волощенко Людмила Іларіонівна - Голова Правління Товариства.
21.04.2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.
Телефон для довідок: (0562) 31-17-08.
Правління Товариства
|
