Вівторок, 25 червня 2024

Календар загальних зборів акціонерів

Вхід:

Розширений пошук


Всього повідомлень: 83309
Останні надходження: 2

Загальні збори


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСГАРД ХОЛДИНГ", код за ЄДРПОУ 37841754
Адреса: Україна, 04053, місто Київ, провулок Киянівський, будинок 7А)
Джерело інформації: Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, № 54 від 20.03.2015, № сторінки 104

Загальні збори акціонерів

Дата проведення: 24.04.2015
Місце проведення: Україна, м. Київ, провулок Киянівський, будинок 7А, 6 поверх, кімната для переговорів.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСГАРД ХОЛДИНГ»
(далі - Товариство)
(ідентифікаційний код 37841754, місцезнаходження:
Україна, 04053, місто Київ, провулок Киянівський, будинок 7А) повідомляє
про проведення річних Загальних зборів акціонерів.
Дата та час проведення Загальних зборів: 24 квітня 2015 року о
13:00 год.
Місце проведення Загальних зборів: Україна, м. Київ, провулок Кия­нівський, будинок 7А, 6 поверх, кімната для переговорів.
Час початку реєстрації учасників Загальних зборів: 24 квітня 2015 року о 12:00 год.
Час закінчення реєстрації учасників Загальних зборів: 24 квітня 2015 року о 12:45 год.
Місце реєстрації учасників Загальних зборів: Україна, м. Київ, прову­лок Киянівський, будинок 7А, 6 поверх, кімната для переговорів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За­гальних зборах акціонерів - 20 квітня 2015 року станом на 24-00 годину. Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1.  Обрання Лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних Зборів акціонерів Товариства.
2.  Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів акціонерів Товари­ства.
3.  Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді­яльності Товариства за 2014 р.
4.  Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р.
5.  Звіт ревізійної комісії (ревізора) за 2014 р.
6.  Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 р.
7.  Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014 році.
8.  Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, пов'язаних у тому числі зі зміною місцезнаходження Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.
9.  Прийняття рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
10. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметь­ся з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом На­глядової ради Товариства.
12.  Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів

акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
13. Про затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) Товариства.
Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представ­никам акціонерів - паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодав­ства України.
Акціонери  можуть ознайомитися з документами,  необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за адресою: Україна, 04053, місто Київ, провулок Киянівський, буди­нок 7А, 6 поверх з понеділка по п'ятницю з 9.00 год. до 16.00 год., за ви­нятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі по­винні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товари­ства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Директор Бакакін Олександр Андрійович. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «АСГАРД ХОЛДИНГ», тис.грн.

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

143012

143011

Основні засоби

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

59

63

Грошові кошти та їх еквіваленти

-

1

Нерозподілений прибуток

10

9

Власний капітал

143010

143009

Статутний капітал

143000

143000

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

2

2

Чистий прибуток (збиток)

1

4

Середньорічна кількість акцій (шт.)

572 000 000

572 000 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

3

3

Телефони для довідок : (044) 272-42-46, (044) 272-42-48.
Директор ПАТ «АСГАРД ХОЛДИНГ»                                    О.А. Бакакін