ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕБЛЕВА ФАБРИКА «ЛАГОДА», код за ЄДРПОУ 00275240 Адреса: м. Київ, вул. Польова, 21
Джерело інформації: Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, № 54 від 20.03.2015, № сторінки 20
Загальні збори акціонерів
Дата проведення: 21.04.2015 Місце проведення: м. Київ, вул. Електриків, 23, адміністративна будівля Літера І, 3-ий поверх, зал засідань (кім. 2)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕБЛЕВА ФАБРИКА «ЛАГОДА»
Прийнято Правлінням ПрАТ «Меблева фабрика «Лагода» відповідно до Протоколу
№ 20/02/2015 від «20» лютого 2015 року
та Затверджено рішенням Наглядової Ради
Товариства відповідно до Протоколу
24/02/2015 від «24» лютого 2015 року
Шановний акціонер!
Правління Приватного акціонерного товариства «Меблева фабрика «Лагода» (далі - Товариство), код ЄДРПОУ 00275240, юридична адреса: 03056, м. Київ, вул. Польова, 21, повідомляє про проведення Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, особам, які мають право на участь у загальних зборах відповідно до переліку акціонерів складеного станом на 15.04.2015 року.
Річні загальні збори відбудуться 21 квітня 2015 року о 10:00 год. за адресою: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 23, адміністративна будівля Літера І, 3-ий поверх, зал засідань (кім. 2).
Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 09:00 до 09:45 год. за місцем проведення зборів.
Порядок денний:
1. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання лічильної комісії.
3. Про затвердження регламенту загальних зборів.
4. Про затвердження порядку подачі пропозицій для голосування.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління Товариства за 2014 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік (річного звіту та балансу).
9. Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
10. Затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
12. Про укладання нових Договорів про надання послуг з Головою та членами Наглядової Ради Товариства.
13. Про обрання Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
14. Про укладання нових Договорів про надання послуг з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменуванняпоказника
Період
звітний
попередній
Усього активів
195
2458
Основні засоби
0
1858
Довгострокові фінансові інвестиції
-
-
Запаси
0
402
Сумарна дебіторська заборгованість
186
190
Грошові кошти та їх еквіваленти
-
-
Нерозподілений прибуток
-1084
954
Власний капітал
-146
1892
Статутний капітал
750
750
Довгострокові зобов'язання
-
-
Поточні зобов'язання
341
566
Чистий прибуток (збиток)
-2037
-389
Середньорічна кількість акцій (шт.)
37500
37500
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
1
1
Для реєстрації учасників Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, необхідно мати: акціонерам - паспорт, представникам - паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.
Бажаючим ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, прохання звертатися до Голови правління Товариства - Татаріна Андрія Євгеновича (відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами) за адресою: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 23, адміністративна будівля Літера А, 1-ий поверх, приймальня.
Довідки за телефоном: (067) 137-72-26
Правління ПрАТ «Меблева фабрика «Лагода»
