|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕПОС 2011»
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів та їх порядок денний
1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕПОС2011» (далі - Товариство), 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 28.
2) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу куди мають прибути акціонери) для проведення загальних зборів: 28 квітня 2015 року о 12.00, 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 28, З поверх, кабінет Генерального директора.
3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 11 год. 00 хв. до 11 год. 50 хв. 28 квітня 2015 року. При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково довіреність.
4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 22.04.2015 р.
5) Перелік питань, що виносяться на голосування:
Порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік та завдання на 2015 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства
4. Звіт та затвердження висновку Ревізора Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізора.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом одного року, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
Основні показники фінансово-господарськоїдіяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника |
Період |
Звітний 2014 |
Попередній 2013 |
Усього активів |
808 |
895 |
Основні засоби |
3980 |
3975 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
|
|
Запаси |
224 |
250 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
- |
- |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
145 |
36 |
Нерозподілений прибуток (збиток) |
(1634) |
(1469) |
Власний капітал |
-1066 |
-901 |
Статутний капітал |
276 |
276 |
Довгострокові зобов'язання |
- |
- |
Поточні зобов'язання |
1874 |
1749 |
Чистий прибуток (збиток) |
(101) |
(239) |
Середньорічна кількість акцій (шт) |
2760 |
2760 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
29 |
39 |
6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час з 9.00 до 16.00 та в доступному місці - кабінеті Генерального директора, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами: Генеральний директор Мали-новська Людмила Василівна. Тел. для довідок: (044) 483-04-95.
Наглядова рада Товариства
|
