|
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «БОЛГРАДСЬКИЙ
ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД»
(далі - Товариство)
1. Місцезнаходження емітента: 68702, Одеська обл., Белградський район, місто Болград, вул. Асена Христєва, будинок 99.
2. Дата та час проведення зборів: 24.04.2015 р. о 12:00 год.
3. Місце проведення зборів: 68702, Одеська обл., Белградський район, місто Болград, вул. Асена Христєва, будинок 99, актова зала.
4. Час та місце реєстрації учасників: з 11:00 до 11:45 год. за місцем проведення зборів.
5. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 20.04.2015 р.
6. Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з порядком денним
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками його роботи у 2014 році.
4. Розгляд звіту наглядової ради за 2014 рік, звіту виконавчого органу за 2014 рік, звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
5. Затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту та на здійснення заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту.
6. Затвердження змін до внутрішніх положень про органи Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нових редакцій внутрішніх положень про органи Товариства.
7. Переобрання членів органів управління Товариства. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.
7. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів
З матеріалами та документами з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів у робочі дні (з понеділка по п'ятницю), робочий час (з 09:00 до 18:00 год.) за адресою: 68702, Одеська обл., Белградський район, місто Болград, вул. Асена Христєва, будинок 99, приймальня Голови Правління Товариства (ідентифікувати кабінет можна за табличкою з надписом «Приймальня»).
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: член Правління Товариства Кучеренко Марія Іванівна.
8. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн.)
Найменування показника |
пе |
ріод |
2014 рік |
2013 рік |
Усього активів |
97134 |
75272 |
Основні засоби |
97475 |
24775 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
80 |
80 |
Запаси |
49459 |
46566 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
37571 |
25396 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
2542 |
687 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
-61199 |
-52928 |
Власний капітал |
-29011 |
-26136 |
Статутний капітал |
20117 |
20117 |
Довгострокові зобов'язання |
20469 |
20469 |
Поточні зобов'язання |
104811 |
80074 |
Чистий прибуток (збиток) |
-7910 |
-6248 |
Середньорічна кількість акцій, шт. |
2011700 |
2011700 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт. |
0 |
0 |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом звітного періоду |
0 |
0 |
Чисельність працівників на кінець періоду, осіб |
141 |
124 |
Для участі у загальних зборах акціонерам мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу, і довіреність, оформлену у встановленому порядку.
Ten. для довідок: 048-464-25-23.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління ___СІ. Курдов
м.п. 19.03.2015 р.
|
