Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

АТ ЗНКІФ «ІТТ-НЕРУХОМІСТЬ»
повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
ат знкіф «ітт-нерухомість»
акціонерне товариство «закритий недиверсифікований
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІТТ-НЕРУХОМІСТЬ» (код за ЄДРПОУ 35235947; місцезнаходження: м. Київ, вул. Фізкультури, 30, далі — Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «24» квітня 2015 року о 09 годині 00 хв., за адресою: м. Київ, вул. Фізкультури, 30, зала для переговорів.
Початок реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на збори, о 08-00 годині, закінчення реєстрації о 08-45 годині. Реєстрація буде про­водитися за місцем проведення зборів. Акціонери повинні надати документ, що підтверджує особу. Представники акціонерів — документ, що підтвер­джує особу, а також доручення або інший документ, що підтверджує їхні повноваження, складений відповідно до законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль­них зборах: «20» квітня 2015 р.
перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.
4. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
5. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту компанії з управ­ління активами Товариства за 2014 р.
6. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту зберігача Товари­ства в 2014 р.
7. Затвердження звіту незалежного оцінювача майна про результати ді­яльності Товариства в 2014 р.
8. Затвердження звіту аудитора щодо фінансових показників Товариства за 2014 р.
9. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, в тому числі, балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2014 р.
10. Визначення співвідношення вартості чистих активів та розміру ста­тутного капіталу Товариства станом на кінець 2014 року.
11. Визначення порядку покриття збитків.
12. Затвердження змін до договору про управління активами Товари­ства, викладених у формі додаткової угоди.
13. Затвердження змін до договору про обслуговування зберігачем акти­вів Товариства, викладених у формі додаткової угоди.
14. Затвердження змін до договору з аудитором Товариства.
15. Затвердження змін до договору з оцінювачем майна Товариства.
16. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової
ради;
17. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
18. Прийняття рішення про вчинення значного правочину та/або про по­переднє схвалення значних правочинів. Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для при­йняття рішень з питань порядку денного, у робочий час з 9:00 до 18:00 за адресою: м. Київ, вул. Фізкультури, 30, зала для переговорів.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Голова Наглядової ради АТ ЗНКІФ «ІТТ-НЕРУХОМІСТЬ» Логінов Михайло Миколайович. Довідки за телефоном: (044) 246-68-41. Основні показники фінансово-господарської діяльності AT ЗНКІФ _«ітт-нерУХРміСтЬ» за 2014 р. (тис. грн.)