Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІКТОРІЯ-1» (код ЄДРПОУ 05424006) Місцезнаходження: 18036, місто Черкаси, вулиця В'ячеслава Чор-новола, будинок 267. Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «27» квітня 2015 року о 10.00 годині за адресою: 18036, місто Черкаси, вулиця В'ячеслава Чорновола бу­динок 267, ІІ поверх, кабінет директора товариства.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових за­гальних зборів акціонерів.
4. Звіт Директора ПрАТ «ВІКТОРІЯ-1» про результати фінансово-гос­подарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «ВІКТОРІЯ-1».
6. Звіт Ревізора ПрАТ «ВІКТОРІЯ-1» про роботу за 2014 рік. Затвер­дження висновків Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2014 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2015 рік.
8. Про припинення повноважень директора Товариства.
9. Обрання директора Товариства.
10. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Вибори членів Наглядової ради Товариства.
12. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
13. Вибори Ревізора Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.).

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «27» квітня 2015 року з 9.00 до 9.50 години за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24-00 годину «21» квітня 2015 року. Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України.
Відповідно до ст.36 Закону України "Про акціонерні товариства» до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: 18036, місто Черкаси, вулиця В'ячеслава Чорновола, будинок 267, ІІ поверх бухгалтерія у робочі дні з 11.00 години до 12.00 години. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є головний бухгалтер Зуєва Валентина Платонівна тел. 0 (472) 64-53-14.
Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість озна­йомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вно­сяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Телефон для довідок: 0(472) 64-53-14.