Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРУКАРНЯ «МАЛЬВА»
(надалі - Товариство) код ЄДРПОУ 14199560 місцезнаходження:
18002, Черкаська обл., місто Черкаси, вулиця Остафія Дашкевича, будинок 29 повідомляє, що річні (чергові) загальні збори акціонерів (надалі - загальні збори) відбудуться 26 квітня 2015 року о 14.00 год., за адресою (місце проведення):
Черкаська обл., місто Черкаси, вулиця Остафія Дашкевича, будинок 29, приміщення ПрАТ «Перукарня «Мальва», зал № 1. Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Про обрання лічильної комісії та прийняття рішення про при­пинення її повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства. 3. Розгляд звіту Виконавчого органу - Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012-2014 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора. 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про ре­зультати діяльності за 2012-2014 роки. Прийняття рішення за на­слідками розгляду звіту Наглядової ради. 5. Розгляд звіту Ревізора про результати діяльності за 2012-2014 роки. Прийняття рішення за наслідками звіту Ревізора. 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2012 р. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2013 р. Затверджен­ня річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2014 р.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2012, 2013 та 2014 роках.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів На­глядової ради Товариства. 9. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства. 10. Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-право­вих договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 11. Обрання Ревізора Товариства. Затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписан­ня договору з Ревізором.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах Товариства здійснюватиметься 26 квітня 2015 р., з 13.00 до 13.45 год., за місцем проведення зборів: Черкаська обл., місто Черкаси, вулиця Остафія Дашкевича, будинок 29, приміщення ПрАТ «Перукарня «Мальва», зал № 1. Дата складання переліку акціоне­рів Товариства які мають право на участь у загальних зборах Това­риства 24.00 год., 21 квітня 2015 року. Для реєстрації для участі у
загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, або інший документ, що ідентифікує особу акціонера, представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що ідентифікує особу представника акціонера, а також довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України. Акціонери та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів Товариства за адресою: Черкаська обл., місто Черкаси, вулиця Остафія Дашкевича, будинок 29, приміщення ПрАТ «Перукарня «Мальва», кабінет № 1 директора, у робочі дні з 9.00 до 10.00 год. У день проведення загальних зборів у місці проведення зборів з 13.00 до 13.45 год. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є голова Наглядової ради Філоненко Олена Володимирівна. Телефон для довідок: (0472)
374101
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.
грн.)

В.о. директора Кобилянський І.В.