Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Шановний акціонер!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №3»
(код за ЄДРПОУ: 04012773 місцезнаходження: 03061, Україна, м. Київ, проспект Відрадний, 103) повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ДБК-3» (далі - «Товариство») відбудуться «30» квітня 2015 року, початок о 13.00 за адресою: 03061, Україна, м. Київ, проспект Відрадний, 95, 2 поверх, зала засідань. Порядок денний:
1. Затвердження складу Лічильної комісії Загальних зборів акціо­нерів Товариства;
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства;
3. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Това­риства;
4. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінан­сово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Затвердження звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік;
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік;
6. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік;
7. Затвердження річного звіту за 2014 рік;
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік;
9. Визначення напрямків діяльності Товариства у 2015 році;
10. Про затвердження значних правочинів за минулий період;
11. Про попереднє схвалення значних правочинів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів Товариства: на дату про­ведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства - «24» квітня 2015 року.
Реєстрація учасників чергових Загальних зборах акціонерів Това­риства відбудеться з 12.00 до 12.50 за місцем проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
Для реєстрації та участі у чергових Загальних зборів акціонерів Товариства акціонери повинні мати при собі:
- документ, що посвідчує особу (паспорт);
- для уповноважених осіб - документ, що посвідчує особу (пас­порт) та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.
Пропозиція щодо порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, будуть прийматися не пізніше, ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення чергових Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства.
Акціонери можуть, звернувшись попередньо письмово озна­йомитись з проектами рішень чергових Загальних зборів акціоне­рів Товариства з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства.
- до дати проведення чергових Загальних зборів акціонерів То­вариства - у робочі дні, робочий час, приймальна, відповідальна особа керівник адміністративно-господарської групи Дойчев Микола Миколайович;
- у день проведення чергових Загальних зборів акціонерів Това­риства - за місцем їх проведення.
Телефон для довідок: (044) 497-02-80.
Товариство доводить до відома акціонерів, що відповідно до За­кону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів до 12.10. 2014 року був зобов'язаний звернутися до де­позитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка у цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.
Товариство звертає увагу, що відповідно до Закону у разі неви­конання власником вказаної вимоги цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.
Скасування обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах здій­снюється депозитарною установою протягом одного робочого для після укладання акціонером з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка у цінних паперах.
Також Товариство доводить до відома акціонерів інформацію про депозитарну установу ТОВ «РОЯЛ КАПІТАЛ», місцезнаходження: 03061, м. Київ, проспект Відрадний, 103, тел.: (044) 499-04-50
Телефон для довідок: (044) 497-02-80. Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства: (тис.грн.)

Наглядова рада ПАТ «ДБК-3»