Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛИТЕР»
ідентифікаційний код 24720880,
місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. Горького, 102-А
(далі - Товариство, ПрАТ «ЛИТЕР»)
повідомляє Вам про проведення чергових загальних зборів акціонерів
«27» квітня 2015 року о 12 год. 00 хв.
за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Горького, 102-А
Реєстрація акціонерів ПрАТ «ЛИТЕР» для участі в чергових загальних
зборах акціонерів відбудеться 27 квітня 2015 року з 09:00 до 11:00 годин
за місцем проведення загальних зборів.
Дата складання реєстру власників іменних цінних паперів та переліку акціонерів, які мають право брати участь у чергових загальних зборах ак­ціонерів ПрАТ «ЛИТЕР» - 21 квітня 2015 p., станом на 24 годину.
Для реєстрації та участі у чергових загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам (уповноваженим особам) акціонерів додатково документ, що посвідчує їх право на участь та голо­сування на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЛИТЕР», оформ­лений згідно з вимогами чинного законодавства. Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1.  Обрання Лічильної комісії чергових Загальних Зборів Акціонерів То­вариства.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства.
3.  Затвердження регламенту роботи чергових Загальних Зборів Акціо­нерів Товариства.
4.  Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5.  Звіт Наглядової ради за 2014 рік та прийняття рішення за наслідка­ми розгляду звіту Наглядової ради. Затвердження висновків Наглядової ради Товариства.
6.  Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
7.  Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
8.  Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
9.  Про прийняття рішень щодо вчинення значних правочинів.
10.  Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11.  Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12.  Про обрання членів Дирекції Товариства та Генерального директо­ра Товариства.
Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери або їх представники можуть подавати в письмовому вигляді не пізні­ше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення за­гальних зборів, за адресою: 03150, м. Київ, вул. Горького, 102-А.
Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідни­ми для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акці­онерів Приватного акціонерного товариства «ЛИТЕР», до початку прове­дення загальних зборів акціонерів у робочі дні, робочий час та за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Горького, 102-А. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства (тис. грн):

Відповідальна (контактна) особа: Ганін Кирило Юрійович
Довідки за тел.: +38 (044) 502-10-19
Наглядова рада