ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КЕЗНО»
(код ЄДРПОУ: 22889936, місцезнаходження: м. Київ, вул. В.Яна, 3/5) повідомляє, про проведення Загальних зборів акціонерів, які відбудуться ЗО квітня 2015 року о 11.00 год. на другому поверсі, кабінет Генерального директора, за адресою: м. Київ, вул. В.Яна, 3/5. Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 10.00 год. до 10.50 год. за місцем та в день проведення зборів. Телефон для довідок: (044) 289-41-61.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 квітня 2015р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів, обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2014 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками 2014 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства, річних результатів діяльності, річного балансу Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014р.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
8. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
9. Прийняття рішення про вчинення право чинів, щодо яких є заінтересованість.
10. Затвердження правочинів які вчинялися товариством протягом 2014 р.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.):
Основні засоби |
13347 |
14371 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
- |
Запаси |
34 |
11 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
2065 |
2216 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
168 |
2466 |
Нерозподілений прибуток (збиток) |
- |
- |
Власний капітал |
260 |
3925 |
Статутний капітал |
315 |
315 |
Довгострокові зобов'язання |
12272 |
12272 |
Поточні зобов'язання |
9936 |
13122 |
Чистий прибуток (збиток) |
-2739 |
219 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
300000 |
300000 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду )шт.) |
- |
- |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
|
|
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
13 |
ЗО |
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариства надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час з 9.00 до 16.00 в кабінеті Генерального директора, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представникам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноважений представник також повинен мати довіреність (або інший документ), що посвідчує його повноваження. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами: Генеральний директор Лодигін Олександр Юрійович.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом Генеральний Директор - О.Ю. Лодигін
|
