Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВГІДРОМОНТАЖ»
Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВГІДРОМОНТАЖ» (на­далі - Товариство), з місцезнаходженням за адресою: Україна, 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Шлюзова, 4, код ЄДРПОУ – 13705021, повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціоне­рів Товариства (надалі – Загальні збори), які відбудуться 27 квітня 2015 року о 15.00, за адресою: Україна, 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Шлюзова, 4, побутове приміщення, актовий зал.
Реєстрація акціонерів для участі в Загальних зборах буде проводи­тися 27 квітня 2015 року з 14.00 до 14.45 за місцем їх проведення. Ак­ціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно до­датково надати документ, що підтверджує повноваження представника (для керівників юридичних осіб - документ про призначення на посаду та виписку зі статуту акціонера - юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без довіреності, для інших представників - довіреність, видану для участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства України).
Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товари­ства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеним станом на 24 годину 21 квітня 2015 року).
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1.  Обрання робочих органів річних (чергових) загальних зборів ак­ціонерів Товариства: Голови та членів Лічильної комісії.
2.  Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3.  Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік та при­йняття рішення за наслідками його розгляду.
4.  Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2014 рік та прийняття рі­шення за наслідками його розгляду.
5.  Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6.  Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства.
7. Прийняття рішення про викуп емітентом власних акцій у 2015 році.
8. Прийняття рішення щодо попереднього схвалення значних право-чинів, що можуть вчинитися Товариством протягом року.
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним Загальних зборів, у робочі дні (з понеділка по вівторок) з 10.00 до 16.00 за адресою: Україна, 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Шлюзова, 4, адміністративна будівля (контора), приймальня, у період з 25.03.2015 р. по 27.04.2015 р., а у день проведення Загальних зборів 27.04.2015 з 14:00 до 14:45 у місці їх проведення за адресою: Україна, 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Шлюзова, 4, адміністративна будівля (контора), приймальня. Теле­фон для довідок: (04596) 22-072, контактна особа – Попазов Григорій Іванович. Крім того, за адресою: 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Шлюзова, 4, адміністративна будівля (контора), приймальня, ак­ціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів не пізніше як за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

*у випадку уточнення фінансової звітності зазначені показники можуть бути змінені та надані для затвердження загальними зборами акціонерів
Зповагою, ГенеральнийдиректорПРИВАТНОГОАКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«КИЇВГІДРОМОНТАЖ»І.В. Тимошик