Приватне акціонерне товариство "Тернопільплемсервіс", код за ЄДРПОУ 00704385 Адреса: Тернопільський р-н с Підгороднє вул. Бере-жанська,70
Джерело інформації: Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, № 58 від 26.03.2015, № сторінки 29
Загальні збори акціонерів
Дата проведення: 27.04.2015 Місце проведення: Тернопільський район, с Підгороднє вул. Бережанська,70 в приміщенні актового залу товариства
овний АКЦІОНЕР! ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬПЛЕМСЕРВІС»
(місцезнаходження якого: Тернопільський р-н с Підгороднє вул. Бере-жанська,70)
повідомляє про скликання Загальних зборів акціонерів, які відбудуться «27» квітня 2015 року о 11-00 годині за адресою: Тернопільський район, с Підгороднє вул. Бережанська,70 в приміщенні актового залу товариства.
Порядок денний:
1. Обрання членів реєстраційної, лічильної комісій, голови і секретаря загальних зборів, затвердження регламенту роботи зборів.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2014 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження висновку Ревізора за результатами перевірки річної фінансової звітності за 2014 рік. Звіт Ревізора про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2014 рік.
6. Затвердження порядку покриття збитків, отриманих товариством за результатами діяльності товариства у 2014 році.
7. Затвердження нормативів розподілу прибутку товариства на 2015 рік, в тому числі планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2015 році.
8. Про зміну організаційно-правової форми ПрАТ «Тернопільплемсер-віс» на ТОВ «Тернопільплемсервіс».
9. Про призначення комісії з припинення ПрАТ «Тернопільплемсервіс».
10. Про затвердження оцінки та умов викупу акцій у акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про припинення ПрАТ «Тернопільплемсервіс».
11. Про затвердження порядку та умов обміну акцій на частки товари-
ства-правонаступника.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік (тис. грн.)
Найменування показника
2014 рік
2013 рік
Усього активів
1293,8
1430,5
Основні засоби зал. вартості
970,3
1063,4
Довгострокові фінансові інвестиції
...
Запаси
169,3
155,9
Сумарна дебіторська заборгованість
150,4
206,5
Грошові кошти та їхні еквіваленти
3,8
4,7
Нерозподілений прибуток
.....
—
Власний капітал
391,3
391,3
Статутний капітал
641,8
641,8
Довгострокові зобов'язання
....
—
Поточні зобов'язання
198,9
254,4
Чистий прибуток (збиток)
(-81,2)
-3,8
Середньорічна кількість акцій (шт.)
2567168
2567168
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
.....
.....
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій, протягом періоду
----
----
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
9
10
Реєстрація учасників чергових Загальних зборів акціонерів Товариства буде здійснюватись «27» квітня 2015 року з 09год.00 хв. до 10год.45хв. за місцем проведення зборів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складається станом на 24 год. «21» квітня 2015 року. Ознайомлення акціонерів з матеріалами підготовки до загальних зборів здійснюється в робочі дні з Югод.ООхв. до 12год.00хв. в кабінеті директора товариства.
Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами - директор товариства Осадчук Ю.М.
Довідки за тел. 0503772025.
У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.
Для реєстрації учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства необхідно мати паспорт, а також документи, які підтверджують повноваження керівника юридичної особи - акціонера Товариства (витяг із статуту та до-
кументи, що підтверджують легітимність обрання (призначення) на посаду керівника, завірені печаткою юридичної особи).
Уповноваженим особам акціонерів-паспорт та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право представляти на Загальних зборах акціонерів Товариства інтереси акціонера, який надав такі права уповноваженій особі.
Директор ПрАТ «Тернопільплемсервіс» Осадчук Ю.М.
