ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТОК ХОЛДЕР»
(ідентифікаційний код 32553549, місцезнаходження: 03039, Україна, м. Київ, вул. Байкова, буд. 7, далі по тексту - «Товариство»), повідомляє про те, що 29 квітня 2015 року за адресою: 04053, Україна, м. Київ, вул. Кудрявська, 11, 1-й поверх, конференц-зал, відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі - «Загальні Збори»).
Початок Загальних Зборів о 10 год.00 хв.
Реєстрація акціонерів та представників акціонерів, що прибули для участі у Загальних Зборах, здійснюється за місцем проведення Загальних Зборів з 9 год. 00 хв. до 9 год. 45 хв.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах - станом на 24 годину 23 квітня 2015 року.
Перелік питань,
що виносяться на голосування на Загальних Зборах
(порядок денний):
1. Про обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних Зборів та затвердження порядку голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства.
2. Про затвердження звіту Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік.
3. Про затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік.
4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту) Товариства за 2014 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора та звіту Ревізора Товариства за 2014 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
7. Про затвердження розміру річних дивідендів за 2014 рік та їх виплату.
8. Про схвалення (погодження) значних правочинів, вчинених Товариством в 2014 році.
9. Про вчинення та попереднє схвалення правочинів, в тому числі значних.
10. Про визначення та затвердження основних напрямів діяльності Товариства в 2015 році.
11. Про припинення повноважень Ревізора Товариства та розірвання укладеного з ним договору.
12. Про обрання Ревізора Товариства, затвердження умов договору що укладатиметься з ним та обрання особи, яка уповноважується на його підписання.
Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, починаючи з 24.03.2015 року з 10.00 год. до 16.00 год. (крім суботи та неділі, обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за місцезнаходженням Товариства (03039, Україна, м. Київ, вул. Байкова, буд. 7, кім. 1).
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Генеральний директор Товариства Горисла-вець Н.Ю.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
(тис. грн.)
Найменування показника |
2014 р. |
2013 р. |
Усього активів |
44142,0 |
44023,1 |
Основні засоби (Залишкова вартість) Основні засоби (Первісна вартість) Незавершені капітальні інвестиції |
5,6 84,5 90,2 |
6,7 84,5 90,2 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
43872,5 |
43872,5 |
Запаси |
- |
- |
Сумарна дебіторська заборгованість |
135,7 |
0,8 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
38,0 |
52,7 |
Нерозподілений прибуток |
17857,4 |
30555,5 |
Власний капітал |
18123,4 |
30821,5 |
Статутний капітал |
231,3 |
231,3 |
Довгострокові зобов'язання |
26018,1 |
13188,5 |
Поточні зобов'язання |
0,5 |
- |
Чистий прибуток (збиток) |
-12698,1 |
559,8 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
2649931 |
2649931 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
1 |
1 |
Генеральний директор Гориславець Н.Ю.
|
