Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОАЗОТ»
ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів акціонерного товариства Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОАЗОТ» Місцезнаходження товариства згідно його статуту: 51909, Україна, м. Дніпродзержинськ, вул. С.Х. Горобця, 1.
Шановні акціонери! ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОАЗОТ» (надалі ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» або Товариство) повідомляє Вас, що 29 квітня 2015 року о 11.30 годині за адресою: 51909, Україна, м. Дніпродзер­жинськ, вул. Щербицького, 67, Палац культури «Хімік», відбудуться за­гальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 29 квітня 2015 року з 10.00 год. до 11.15 год. за адресою: 51909, Україна, м. Дніпродзержинськ, вул. Щербицького, 67, Палац культу­ри «Хімік».
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро­бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 23 квітня 2015 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо­рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акці­онера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера — також доку­ментів, що підтверджують повноваження представника на участь у загаль­них зборах акціонерів товариства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі­шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуваєть­ся від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 28 квітня 2015 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 08.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: 51909, Україна, м. Дніпро­дзержинськ, вул. С.Х. Горобця, 1, ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», каб. № 307-А. Від­повідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа — Пойда Сергій Валерійович — начальник бюро корпоративного права та державного май­на ПАТ «ДНІПРОАЗОТ».
29 квітня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідни­ми для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний загальних зборів акціонерів):
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Правління ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за на­слідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за на­слідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд висновків Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» про резуль­тати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» за 2014
рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» за підсумками роботи в 2014 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.
8. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» на 2015 рік.
9. Про припинення діяльності дочірнього підприємства Товариства — ТОВ «ОРІНЕЯ» шляхом ліквідації. Про делегування повноважень із лікві­дації ТОВ «ОРІНЕЯ» відповідному органу Товариства.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Ста­туту в новій редакції.
11. Про внесення змін до діючих Положень, що регламентують діяль­ність органів управління та контролю Товариства, а також діяльність відо­кремленого структурного підрозділу (філії) Товариства.
12. Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких значних правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності _Пат «ДНІПрОАЗОТ» (тис. грн.)_

Примітка:
Звертаємо увагу акціонерів, що у відповідності до пункту 10 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитар­ну систему України», власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій ра­хунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.
У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня на­брання чинності Законом України «Про депозитарну систему України» (дата набрання чинності законом — 12.10.2013 р.) не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування ра­хунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належ­них йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.
Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.
Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цін­них паперах.
Телефон для довідок: (05692) 7-87-25, 7-14-23; факс: (05692) 7-07-40.
Правління ПАТ «ДНІПРОАЗОТ»