Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД ШАХТНОЇ АВТОМАТИКИ»
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «науково-виробниче ПІДПРИЄМСТВО «МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД ШАХТНОЇ АВТОМАТИКИ»!
(надалі — Товариство) (код за ЄДРПОУ 00165675)
Місцезнаходження Товариства: Україна, 86115, Донецька область, м. Макіївка, вул. Кіпренського, буд. 1.
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: Україна, 86115, Донецька область, м. Макіївка, вул. Кіпренського, буд. 1, 3 поверх, ка­бінет Генерального директора.
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28.04.2015 р.
Час проведення річних загальних зборів акціонерів: 14 год. 00 хв.
Час початку реєстрації акціонерів: 13 год. 20 хв.
Час закінчення реєстрації акціонерів: 13 год. 55 хв.
Для реєстрації учасникам річних загальних зборів треба мати: акціонерам — паспорт, представникам — паспорт та довіреність на право участі у річних за­гальних зборах, оформлену відповідно до вимог діючого законодавства.
Акціонери, до дати проведення річних загальних зборів, щодня з 9-00 до 15-00 мають можливість ознайомитися с документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товари­ства: Україна, 86115, Донецька область, м. Макіївка, вул. Кіпренського, буд. 1, 3 поверх, кабінет Генерального директора, а в день проведення річних за­гальних зборів — також у місці їх проведення. Особа відповідальна за по­рядок ознайомлення акціонерів з документами — В.о. генерального дирек­тора Кобелєв Василь Робертович. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, складається станом на 24:00 годину 22.04.2015 р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання робочих органів річних загальних зборів акціонерів, затвер­дження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт В.о. генерального директора про фінансово-господарську діяль­ність Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Ревізора про виконану роботу протягом 2014 року, затвердження висновків Ревізора з приводу річного звіту та балансу Товариства. Затвер­дження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, В.о. генерального директора та Ревізора.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства. За­твердження термінів, порядку і розміру виплати дивідендів за 2014 рік.
8. Про припинення повноважень та обрання Ревізора.
9. Про зміну місцезнаходження Товариства.
10. Про викладення Статуту Товариства у новій редакції, у зв'язку з не­обхідністю приведення Статуту у відповідність до вимог чинного законо­давства. Державна реєстрація Статуту Товариства у новій редакції. ПрАТ НВП «МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД ШАХТНОЇ АВТОМАТИКИ» (тис. грн.)

Наглядова рада ПрАТ НВП «МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД ШАХТНОЇ
АВТОМАТИКИ»