Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Інформація про проведення річних загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 38769061, місцезнаходження юридичної особи: місто Київ, вулиця Предславинська, будинок 34а) (надалі за текстом - Товариство)
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення річних загальних збо­рів Товариства: річні загальні збори Товариства будуть проведені «28» квітня 2015 року о 14.00 за адресою: 01033, місто Київ, вулиця Сакса-ганського, будинок 36б, 4 поверх (кімната для переговорів).
2. Час початку реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах Товариства: 13.00.
Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах Товариства: 13.45.
3. Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства, затверджено «22» квітня 2015 року (станом на 24 годину) та зазначено, що перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства, скла­дається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Про обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішен­ня про припинення їх повноважень та затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів Това­риства.
3. Про затвердження річного звіту Товариства та визначення осно­вних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
4. Заслуховування звіту Генерального директора Товариства та при­йняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2014 рік.
5. Заслуховування звіту Ревізора Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2014 рік.
6. Заслуховування звіту Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
7. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2014 рік.
8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.
9. Про зміни в органах управління та контролю Товариства.
10. Про викладення Статуту Товариства в новій редакції, затвер­дження Статуту Товариства в новій редакції та про реєстрацію нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства України.
11. Про представництво інтересів Товариства як акціонера (учасника) інших господарських товариств та об'єднань підприємств.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчи­нятися Товариством.
13. Про призначення уповноваженої особи, якій надаються повно­важення здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті на річних загальних зборах Товариства рішення.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів: з матеріалами та проектами документів, необхідними акціонерам Товари­ства для прийняття рішень з питань, що виносяться на голосування на річні загальні збори Товариства, можна ознайомитися:
- до дати проведення річних загальних зборів Товариства - у ро­бочі дні з 09.00 по 18.00 за адресою: 01033, місто Київ, вулиця Сак-саганського, будинок 36б, 4 поверх (кімната для переговорів); особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами - Виконавчий директор Хейло Олександр Валерійович; телефон для довідок: (095) 340 38 59.
- в день проведення річних загальних зборів Товариства - з 09.00 до 13.00 за адресою: 01033, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 36б, 4 поверх (кімната для переговорів); особа Товариства, відповідаль­на за ознайомлення акціонерів з документами - Виконавчий директор Хейло Олександр Валерійович; телефон для довідок: (095) 340 38 59.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри­ємства
(тис. грн.)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор ПРАТ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ»
Е.Н. Бондаренко «25» березня 2015 року