Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства Повне найменування товариства:
ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТОРМЕТ»
Місцезнаходження товариства: 29025, м. Хмельницький, вул. Курчатова, 109. Дата, час та місце проведення загальних зборів 28 квітня 2015 року об 11.00 годин за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Димитрова, 4, актовий зал. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах з 10.00 до 10.45 у день та за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 22 квітня 2015 р. (за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України).
Порядок денний зборів:
1. Обрання головуючого та секретаря зборів.
2. Обрання лічильної комісії, затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства у 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2014 р.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р.
7. Визначення порядку покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2014 р.
8. Прийняття рішення про відкликання Наглядової ради
9. Обрання Наглядової ради.
10. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
Показник |
Період |
|
2014 р. |
2013р. |
Усього активів |
6188 |
6623 |
Основні засоби |
4767 |
4740 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
107 |
107 |
Запаси |
233 |
704 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
938 |
819 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
96 |
5 |
Нерозподілений прибуток |
-10466 |
-9416 |
Власний капітал |
-5039 |
-3989 |
Статутний капітал |
5233 |
5233 |
Довгострокові зобов'язання |
- |
- |
Поточні зобов'язання |
11227 |
10612 |
Чистий прибуток (збиток) |
-1050 |
-2446 |
Середньорічна кількість акцій |
523327 |
523327 |
Кількість власних акцій, викуплених |
0 |
0 |
протягом періоду (шт.) |
|
|
Загальна сума коштів, витрачених на |
0 |
0 |
викуп власних акцій протягом періоду |
|
|
Чисельність працівників на кінець |
55 |
55 |
періоду (осіб) |
|
|
Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам -паспорт, представникам акціонерів - додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10.00 до 12.00 за адресою: 29025, м. Хмельницький, вул. Курчатова, 109, бухгалтерія, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є директор Гаврилюк Микола Іванович.
Довідки за телефоном: (0382)-718510
Директор Хмельницького ПАТ «Втормет»
|
