Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

До відома акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОНЦЕРН
«УКРНАФТІНВЕСТ»!
код ЄДРПОУ 22908289 (місцезнаходження: Україна, 01042,
м. Київ, вул. М. Приймаченко, 1/27) (надалі – Товариство/
ПрАТ НВК «Укрнафтінвест»), Наглядова рада повідомляє про те,
що 29 квітня 2015 р. о 10:00 год. відбудуться чергові
загальні збори акціонерів Товариства.
Порядок денний:
1.  Про обрання лічильної комісії.
2.  Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3.  Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
4.  Звіт Ради директорів Товариства про результати фінансово-гос­подарської діяльності Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5.  Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р. та прийняття рішен­ня за наслідками розгляду звіту.
6.  Затвердження річної фінансової звітності та річного звіту Това­риства за 2014 р.
7.  Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 р.
8. Про затвердження рішення Наглядової ради про дострокове при­пинення повноважень Президента.
9.  Про припинення повноважень членів Ради Директорів Товари­ства.
10. Про обрання Президента та членів Ради Директорів Товариства.
11.  Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчи­нятися Товариством з 30.04.2015 року по 29.04.2016 року.
12.  Прийняття рішення про припинення повноважень членів На­глядової ради Товариства.
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати­муться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
15. Про внесення змін та доповнення до Статуту Товариства, шля­хом викладення його в новій редакції.
Чергові загальні збори акціонерів будуть проведені за адресою: 04070, м. Київ, вул. Спаська, буд. 10-Г, (к. №1).
Реєстрація акціонерів, для участі у загальних зборах акціонерів То­вариства, які призначені на 29 квітня 2015 року, відбудеться 29 квітня 2015 року за місцем проведення зборів Товариства (04070, м. Київ, вул. Спаська, буд. 10-Г, (к. №1)) з 09 години 30 хвилин по 09 годину 45 хвилин.
Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства), а представникам акціо­нерів - довіреність, засвідчену відповідно до чинного законодавства та документ, що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 23 квітня 2015 року (станом на 24:00). Акціонери можуть ознайомитися із документами пов’язаними із порядком денним загальних зборів за адресою: 01042, м. Київ, вул. М. Приймаченко, 1/27, (оф. №225) в робочі дні з 10:00 год. до 16:00 год. Телефон для довідок: (044) 501-74-58. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Грицюк Олена Миколаївна
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Період