Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОНФАРМ»
(код ЄДРПОУ 00374870, місцезнаходження – 19100,
Черкаська область, Монастирищенський район, м. Монастирище, вул. Заводська, буд.8) повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів.
1.  Дата, час та місце проведення чергових Загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2015 р. о 10.00 год. за адресою: 19100, Чер­каська область, Монастирищенський район, м. Монастирище, вул. Заводська, буд.8 (зал засідань)
2.  Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у чергових Загальних зборах акціонерів: Реєстрація акціонерів для участі в чергових Загальних зборах акціонерів буде відбуватися за адресою: 19100, Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8 (зал засідань). Початок реє­страції: 9.20, закінчення реєстрації: 9.50.
3.  Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів: 23 квітня 2015 року (станом на 24 годину).
4.  Порядок денний:
4.1.  Обрання членів лічильної комісії Товариства.
4.2.  Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
4.3.  Звіт Виконавчого органу Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4.4.  Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4.5.  Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4.6.  Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р.
4.7.  Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Това­риства за 2014р.
4.8.  Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності про­тягом 2015 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 від­сотків вартості активів Товариства за 2014 рік.
5.  Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до чергових Загаль­них зборів акціонерів: Для отримання можливості ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним Загальних зборів, акціонер повинен подати письмовий запит на ім’я директора. За­пит має містити: найменування або прізвище, ім’я та по батькові акціонера; документи, які цікавлять акціонера; бажана дата та час
ознайомлення. Ознайомлення з документами з питань порядку денного здійснюється у робочі дні з 9.00 до 12.00 за адресою: Черкаська область, м.Монастирище вул. Заводська, 8,(адмінкорпус №2) а у день проведення Загальних зборів акціонерів - за вказа­ним вище місцем їх проведення. Відповідальна особа - Мельник Р.В. тел.: (04746) 2-38-15.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри­ємства (тис. грн.):

Учасникам Загальних зборів акціонерів необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт), представникам акціонерів – паспорт та доручення, оформлене згідно з законо­давством України. Для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку із статуту акціонера – юри­дичної особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без довіреності. Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах).
Нагадуємо, що згідно Закону «Про депозитарну систему Укра­їни» право голосу на загальних зборах мають тільки ті акціонери, які уклали договори про обслуговування своїх рахунків в цінних паперах з депозитарною установою.
НаглядоваРада
37