|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»
(місцезнаходження: 19001,Черкаська обл., м. Канів, вул. Леніна, 189, код ЄДРПОУ – 03766458) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 квітня 2015 р. об 11.00 годині за адресою: Черкаська обл., м. Канів, вул. Леніна,189, адміністративне приміщення (конференц-зал) Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах відбудеться в день та за
місцем проведення зборів з 10.00 до 10.45. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24 квітня 2015р.
Порядок денний:
1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових Загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.
5. Звіт Ревізора за 2014 рік. Затвердження висновків Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2014 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2015 рік.
7. Затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2015 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2014 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
Найменування показника |
Період |
Звітній 2014 |
Попередній 2013 |
Усього активів |
568,2 |
579,5 |
Основні засоби |
271,6 |
283,9 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
- |
Запаси |
- |
- |
Сумарна дебіторська заборгованість |
248,3 |
289,4 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
48,3 |
24,2 |
Нерозподілений прибуток |
-274,1 |
-249,6 |
Власний капітал |
725,8 |
725,9 |
Статутний капітал |
8,9 |
8,9 |
Довгострокові зобов’язання |
- |
- |
Поточні зобов’язання |
7,4 |
10,4 |
Чистий прибуток (збиток) |
-24,5 |
29,2 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
- |
- |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
4 |
5 |
Для реєстрації при собі мати:
- Акціонерам – паспорт;
- Для представника акціонера – паспорт та довіреність на право участі в загальних зборах оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.
До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: Україна, Черкаська обл., м. Канів, вул. Леніна, 177, кім. «бухгалтерія» з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 12.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Кононенко Н.І. Тел. 04736-3-92-44.
Акціонер до проведення зборів має можливість ознайомитися з проектом рішення з питань порядку денного. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше 20 днів до дати проведення Загальних зборів.
Пропозиція до порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції та/або проекту рішення.
Довідки за телефоном: (04736) 3-85-23.
ДиректорБежинецьВ.М.
|
