|
Повідомлення про проведення річних загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПРОМ-СЕРВІС»
Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «УКРПРОМ-СЕРВІС».
Місцезнаходження : м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 1.
Дата прийняття рішення про проведення загальних зборів: 12.03.2015 року.
Орган управління емітента, який прийняв рішення про проведення загальних зборів: виконавчий орган.
Дата проведення зборів: 30.04.2015 року. Час проведення зборів: 09:00.
Місце проведення: м. Київ, вул. Московська, 46/2, секція 5, 8 поверх.
Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 08:50.
Час завершення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 08:55.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 30.04.2015 року за місцем проведення загальних зборів акціонерів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах : 24.04.2015 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
Порядок денний зборів.
1. Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
5. Розподіл прибутків і збитків Товариства за 2014 рік. Визначення порядку покриття збитків Товариства.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття рішення.
7. Розгляд висновків Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.
10. Обрання Ревізора Товариства.
11. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік. Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
за 2014 рік (тис. грн.)
Найменування показника |
період |
звітний |
попередній |
Усього активів |
35,8 |
100,9 |
Основні засоби |
103,6 |
52,4 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
- |
Запаси |
- |
- |
Сумарна дебіторська заборгованість |
0,4 |
0,4 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
- |
0,1 |
Нерозподілений прибуток |
- |
- |
Власний капітал |
- |
- |
Статутний капітал |
20,0 |
20,0 |
Довгострокові зобов'язання |
- |
- |
Поточні зобов'язання |
554,2 |
555,9 |
Чистий прибуток (збиток) |
(566,8) |
(561,7) |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
100 |
100 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
4 |
4 |
Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються у письмовій формі, в порядку визначеному чинним законодавством, Статутом ПрАТ «УКРПРОМ-СЕРВІС» та Положенням про загальні збори акціонерів ПрАТ «УКРПРОМ-СЕРВІС», не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.
До дати проведення загальних зборів акціонери в порядку та терміни, визначені чинним законодавством та Статутом ПрАТ «УКРПРОМ-СЕРВІС» можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного за адресою: 01015, Україна, м. Київ, вул. Московська, 46/2, секція 5 , 8 поверх в робочі дні: понеділок - пятниця з 9:00 до 11:00, а в день проведення загальних зборів -такожу місці їх проведення.
Представник Товариства, відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Марченко ІА
Контактний телефон: (044) 390-35-90.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор - Стемпковський І.Г.
|
