Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬТЕРА ФІНАНС»,
код за ЄДРПОУ 30702104, місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, буд.19-Б, офіс 32 (далі - «Товариство») цим повідомляє, що чергові річні Загальні збори акціонерів Товари­ства (далі - «Збори») відбудуться 28 квітня 2015 р. о 12 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, буд.19-Б, офіс 32.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):
1.  Обрання лічильної комісії Зборів.
2.   Розгляд звіту в.о. Генерального директора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за його наслідками.
3.   Розгляд звіту Наглядової ради за 2014 рік та прийняття рі­шення за його наслідками.
4.  Затвердження річного звіту Товариства.
5.  Визначення порядку розподілу прибутку Товариства.
6.  Про зміну місцезнаходження Товариства.
7.  Про затвердження нової редакції статуту Товариства.
8.   Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення цими Зборами, із зазначенням характеру право­чинів та їх граничної сукупної вартості.
9.  Про надання повноважень на підписання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення цими Зборами.
Реєстрація учасників Зборів буде проводитися з 11.00 год. до 11.45 год. за місцем проведення Зборів відповідно до переліку ак­ціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Зборів, тобто на 24.00 год. 22.04.2015 року.
Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - додатково довіреність, оформ­лену належним чином, або інший документ, що підтверджує повно­важення представника.
Акціонери вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів
Акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з до­кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, від дати надіслання цього повідомлення до 27.04.2015 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 9.00 год. до 17.30 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 13.45 год.) за місцезнаходженням Товариства у приміщенні

офісу № 32, а в день проведення Зборів - у місці їх прове­дення.
Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів - виконуюча обов’язки Генерального директора Товариства Шпу-талова Світлана Миколаївна.
Довідки за телефоном: (044) 253-94-82
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ «Альтера Фінанс» (тис. грн.)

НаглядоварадаПРАТ«АльтераФінанс»
71