Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУГАНСЬК-АВТО»,
ідентифікаційний код 03112828, місцезнаходження за адресою: Украї­на, 93400, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Маяковського, 2 а (надалі - «Товариство»), повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товари­ства від 02.03.2015 призначених на 28 квітня 2015 року о 10.00 годині за адресою: 01004, м. Київ, вулиця Червоноармійська, 15/2, кімната № 108 з наступним порядком денним (переліком питань, що ви­носяться на голосування):
1.  Обрання членів лічильної комісії.
2.  Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціо­нерів Товариства.
3.  Звіт Дирекції Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за на­слідками розгляду звіту.
4.  Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішен­ня за наслідками розгляду звіту.
5.  Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Ко­місії Товариства.
6.  Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
7.   Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за під­сумками діяльності Товариства у 2014 році.
8.   Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
9.  Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
10.  Обрання членів Наглядової Ради.
11.  Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами На­глядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
12.  Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
13.  Обрання членів Ревізійної Комісії.
14.   Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання осо­би, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
15.  Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом ви­кладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

16.   Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
17.  Затвердження Положення про Дирекцію Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.
18.  Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, ви­значення уповноваженої особи на його підписання.
19.  Затвердження Положення про Ревізійну Комісію Товариства, ви­значення уповноваженої особи на його підписання.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних За­гальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації
-  09.00; закінчення реєстрації - 09.45.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів - 22 квітня 2015 року.
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:
-  акціонеру - документ, що посвідчує особу (паспорт);
-  представнику (довіреній особі) - документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціоне­рів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб - документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призна­чення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера - юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера - юридичної особи.
Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайо­митися за місцем знаходження Товариства: 93400, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Маяковського, 2 а додати скликання (проведення) річних зборів в робочі дні: понеділок - п'ятниця з 09.00 до 17.00 та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: 01004, м. Київ, вулиця Червоноармійська, 15/2, кімната № 108. Посадова осо­ба, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами
-  Генеральний директор Сімірня Сергій Васильович. Контактна особа
-  Годзула Віктор Федорович. Довідки за телефоном: (06452) 4-51-74.
ГенеральнийдиректорСімірняС.В.