Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УПРАВЛІННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МАШИН»
(місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, б. 6) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (далі - загальні збори): місце реєстрації акціонерів та проведення загальних зборів -м. Київ, вул. Будіндустрії, б. 6, актовий зал; дата та час проведення загальних зборів - 29 квітня 2015 року о 10:00 годині; час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах - 9:00 година 29 квітня 2015 року; час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах - 9 година 45 хвилин 29 квітня 2015 року; дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль­них зборах - 23 квітня 2015 року. Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний): 1) Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства. 2) Обрання Голови та секретаря загаль­них зборів. 3) Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік. 4) Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. 5) Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. 6) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. 7) Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари­ства за 2014 рік. 8) Схвалення укладених правочинів та надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів.
З матеріалами щодо підготовки та проведення Зборів та докумен­тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися за адресою: 01013, м. Київ, вул. Бу­діндустрії, б. 6, відділ кадрів з понеділка по п'ятницю з 10-00 до 13-00 години за попереднім записом по тел.: /044/ 255-13-92. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів - Гуржій Сергій Михайлович.
Пропозиції до порядку денного акціонери мають право подати лише у письмовій формі у терміни та в порядку, визначеному Законом Укра­їни «Про акціонерні товариства».
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що по­свідчує особу; представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «УСМ»
(тис. грн.)

ПАТ«Управлінняспеціальнихмашин»