Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ»
Місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58 ЄДРПОУ: 20057663
1.  Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:
«28» квітня 2015 року о 12 год. 00 хв., в приміщенні ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» в конференц-залі за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58 відбудуться річні Загальні збори ПАТ «БАНК НА­ЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ».
2.   Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у за­гальних зборах:
Початок реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах: 10 год. 00 хв. «28» квітня 2015 року, закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах: 11 год. 45 хв. «28» квітня 2015 року.
3.  Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
Станом на 24 годину «22» квітня 2015 року.
4.  Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1.  Про обрання лічильної комісії.
2.  Про відміну рішення, щодо внесення змін до Статуту, прийнятого на Загальних зборах акціонерів 23.12.2014 р.
3.  Про внесення змін до Статуту ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕ­ДИТ». Затвердження Статуту ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» в новій редакції.
4.  Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ».
5.   Про затвердження звіту Правління ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» за 2014 рік.
6.   Про затвердження звіту Спостережної (Наглядової) ради ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» за 2014 рік.
7.  Про затвердження звіту (висновків) Ревізійної комісії ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» за 2014 рік.
8.  Про затвердження звітів, висновків зовнішнього аудиту та затвер­дження заходів за результатами його розгляду.
9.   Про затвердження фінансового результату ПАТ «БАНК НАЦІО­НАЛЬНИЙ КРЕДИТ» за 2014 рік, розподіл прибутку і збитків ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» за 2014 рік.
10.   Про затвердження річного звіту ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» за 2014 рік.
11.  Про припинення повноважень членів Спостережної (Наглядової) ради ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ». Обрання членів Ради ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ».

12.   Про збільшення статутного капіталу шляхом приватного роз­міщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
13.   Про затвердження рішення про приватне розміщення простих іменних акцій Банку та визначення переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.
14.  Про затвердження рішення про приватне розміщення привілейо­ваних іменних акцій Банку та визначення переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.
15.  Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо здійснення дій під час приватного розміщення про­стих іменних акцій та під час приватного розміщення привілейованих іменних акцій.
16.   Про визначення уповноважених осіб Банку, яким надаються
повноваження щодо здійснення дій під час приватного розміщення про­стих іменних акцій та під час приватного розміщення привілейованих іменних акцій.
17.   Внесення змін до Положення «Про Правління ПАТ «БАНК НА­ЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ».
18.   Внесення змін до Положення «Про Загальні збори акціонерів ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ».
19.  Затвердження Положення «Про Раду ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬ­НИЙ КРЕДИТ».
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів
Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів ак­ціонерів, з «27» березня 2015 року до початку річних Загальних зборів акціонерів «28» квітня 2015 року у робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год. крім суботи та неділі, обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) в приміщенні ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (конференц-зал) за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська 52/58.
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен­тами, - Пиголь Ольга Петрівна - Провідний спеціаліст відділу депози­тарних операцій, тел. для довідок з питань ознайомлення акціонерів з документами: (044) 486-88-25, (044) 238-61-99.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Перший Заступник Голови Правління ПАТ «БАНК НА­ЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» Міщук Людмила Петрівна.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри­ємства (тис. грн.)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. ГоловаПравлінняПАТ«БАНКНАЦІОНАЛЬНИЙКРЕДИТ»
КлименкоІ. В. 27.03.2015 р.