Публічне акціонерне товариство "ДОСЛIДНО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ГЕОФIЗИЧНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ", код за ЄДРПОУ 01431966 Адреса: м. Київ, вул. Западинська, 5
Джерело інформації: Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, № 59 від 29.03.2015, № сторінки 91
Загальні збори акціонерів
Дата проведення: 29.04.2015 Місце проведення: м. Київ, вул. Западинська, 5, кімната № 302
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дослідно-конструкторське бюро геофізичного приладобудування» (протокол від 25 лютого 2015 р. № 1/2015) Повідомлення про скликання чергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ГЕОФІЗИЧНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ»
До уваги акціонерів! ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Дослідно-конструкторське
бюро геофізичного приладобудування»
Місцезнаходження товариства: 04123, м. Київ, вул. Западинська, 5, Код за ЄДРПОУ 01431966
повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дослідно-конструкторське бюро геофізичного приладобудування» (далі - Товариство або ПАТ «Дослідно-конструкторське бюро геофізичного приладобудування»), які відбудуться 29 квітня 2015 року за адресою: 04123, м. Київ, вул. Западинська, 5, кімната № 302.
Початок зборів об 14-00 годині.
Реєстрація учасників чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Дослідно-конструкторське бюро геофізичного приладобудування» будездійснюватися Реєстраційною комісією ПАТ «Дослідно-конструкторське бюро геофізичного приладобудування» 29 квітня 2015 року з 13-00 години до 13-50 години за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Дослідно-конструкторське бюро геофізичного приладобудування»: м. Київ, вул. Западинська, 5, ПАТ «Дослідно-конструкторське бюро геофізичного приладобудування», кімната № 302
Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт, довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.
Перелік акціонерів ПАТ «Дослідно-конструкторське бюро геофізичного приладобудування», які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Дослідно-конструкторське бюро геофізичного приладобудування», призначених на 29 квітня 2015 року, складається станом на 24 годину 23 квітня 2015 року.
Дата складання переліку акціонерів ПАТ «Дослідно-конструкторське бюро геофізичного приладобудування» для здійснення персонального повідомлення про проведення 29 квітня 2015 року чергових Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Дослідно-конструкторське бюро геофізичного приладобудування» - 24 березня 2015 року. Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Генерального Директора Товариства про результати фінансово -господарської діяльності товариства за 2014 рік, та затвердження звіту Директора.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік, та затвердження звіту Наглядової ради.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік, та затвердження висновку ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік, затвердження розподілу прибутку (покриття збитків),
6. Затвердження розміру річних дивідендів за 2014 рік.
7. Затвердження плану розподілу прибутків, та затвердження розміру річних дивідендів на 2014 рік.
8. Про надання попередньої згоди ПАТ «Дослідно-конструкторське бюро геофізичного приладобудування» на укладання значних правочинів у 2015 році.
9. Про припинення Публічного акціонерного товариства «Дослідно-конструкторське бюро геофізичного приладобудування» шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю.
10. Про обрання Голови та членів Комісії з припинення (перетворення)
ПАТ «Дослідно-конструкторське бюро геофізичного приладобудування».
11. Про визначення повноважень Голови та членів Комісії з припинення (перетворення) ПАТ «Дослідно-конструкторське бюро геофізичного приладобудування».
12. Про припинення повноважень Голови та членів Правління та розірвання з ними трудових договорів.
13. Про затвердження умов та порядку перетворення ПАТ «Дослідно-конструкторське бюро геофізичного приладобудування».
14. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про припинення Товариства.
15. Про затвердження плану перетворення ПАТ «Дослідно-конструкторське бюро геофізичного приладобудування».
16. Про затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на частки в статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю.
Акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, шляхом отримання їх копій для ознайомлення необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Товариства за письмовим запитом, а також шляхом ознайомлення з ними за адресою: 04123, м. Київ, вул. Западинська, 5, к. 302 у робочі дні з 9-00 до 17-00 (перерва з 13-00 до 14-00). В день проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства ознайомитися з документами можливо в місці проведення чергових Загальних зборів з 9-00 до 13-30 години. Відповідальна особа ПАТ «Дослідно-конструкторське бюро геофізичного приладобудування» за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Генеральний Директор Гречко Олег Ігорович, тел. (044) 430-51-02.
Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонер або його повноважений представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою:
04123, м. Київ, вул. Западинська, 5, к. 302 із письмовою заявою на ім'я Товариства.
За інформацією звертатися за телефоном: (044) 430-51-02.
'Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дослідно-конструкторське бюро геофізичного приладобудування» за 2014 рік, тис. грн.
Найменуванняпоказника
Період
Звітний 2014
Попередній 2013
Усього активів
15813
14933
Основні засоби
5164
3957
Довгострокові фінансові інвестиції
-
-
Запаси
2868
2934
Сумарна дебіторська заборгованість
6178
6672
Грошові кошти та їх еквіваленти
196
423
Нерозподілений прибуток
5928
4972
Власний капітал
9571
9571
Статутний капітал
7000
7000
Довгострокові зобов'язання
-
-
Поточні зобов'язання
314
390
Чистий прибуток (збиток)
956
-87
Середньорічна кількість акцій (шт.)
28000000
2800000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
7
5
* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на загальних зборах акціонерів.
Наглядова рада ПАТ «Дослідно-конструкторське бюро геофізичного
приладобудування»
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний Директор Гречко О.І.
