Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВТОРГБУД»
(код за ЄДРПОУ: 01547657), надалі Товариство, повідомляє, що чергові Загальні Збори акціонерів відбудуться 29 квітня 2015 року о 17-00 годині за адресою: м.Чернігів, вул.Ушинського, 109 км, контора товариства, кабінет директора з наступним порядком денним: 1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та секретаря Загальних Зборів. Затвердження порядку проведення Загальних Зборів акціонерів. 2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товари­ства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідка­ми розгляду звіту. 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати пере­вірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, фінансо­вої звітності за 2014 рік та затвердження висновку Ревізійної комісії. 5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік, розподіл збитків товариства. 6. Прийняття рішення про ліквідацію Товариства. Осно­вні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Збори відбудуться за адресою: м. Чернігів, вул. Ушинського, 109 км., контора товариства, кабінет директора, Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться за місцем проведення зборів 29 квітня 2015р. з 16:00 до
16:50. Право участі у загальних зборах мають акціонери, згідно переліку ак­ціонерів, складеному на 24:00; 23 квітня 2015 року. Дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомленні про проведення Загальних Зборів -24 березня 2015 року. Акціонерам при собі мати документ, що посвідчує осо­бу. Уповноваженим представникам акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу. Акціонери можуть особисто ознайомиться з документами, необхідни­ми для прийняття рішень з питань порядку денного, а також з проектами рі­шень з питань порядку денного у робочі дні (з 08:00 до 17:00, перерва 13:00­14:00) за місцезнаходженням товариства в кабінеті Директора Товариства, або отримати довідки за телефоном (0462) 645-114. Відповідальний за по­рядок ознайомлення акціонерів з документами - Директор Товариства Ві­ктор Іванович Митькевич. Відповідно до пункту 10 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емі­тентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій де­позитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосу­ванні в органах емітента. Повідомлення про зміну депозитарної установи В зв'язку з припиненням з ЗО січня 2015 року депозитарної діяльності депози­тарної установи ПАТ «Банк «Демарк» внаслідок ліквідації, Наглядовою ра­дою ПАТ «Чернігівторгбуд» прийнято рішення від 16.03.2015 року про об­рання нової депозитарної установи для укладання договору про відкриття/ обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів. Депози­тарною установою обрано ТОВ «ФІНАСТА» (код ЄДРПОУ 34762675), Ліцен­зія на здійснення професійної діяльність на фондовому ринку - депозитар­ної діяльності депозитарної установи серії АЕ №263230, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 28.08.2013 року, строк дії необмежений, місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 28 , тел./факс: (044) 362-08-18, банківські реквізити: п/р № 26508000000521 в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО: 300023.
Наглядова рада ПАТ «ЧЕРНІГІВТОРГБУД»