ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОВОДСЬКИЙ МАСЛОРОБНИЙ ЗАВОД»
ПрАТ «Біловодський маслоробний завод»( код ЄДРПОУ 00444808, місцезнаходження: 92800, Луганська область, Біловодський район, селище міського типу Біловодськ, Старобільське шосе, буд. 1)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться ЗО квітня 2015 року о 10.00 за адресою: 92800, Луганська область, Біловодський район, селище міського типу Біловодськ, Старобільське шосе, 1 (у залі засідання)
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Затвердження порядку (регламенту) проведення зборів.
2. Обрання головуючого та секретаря зборів.
3. Обрання членів лічильної комісії.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління по результатам фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства в 2015 році.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради товариства про діяльність за 2014 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту та висновків Ревізора по результатам діяльності товариства за 2014 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2014 рік, фінансового плану на 2015 рік, розподіл прибутку товариства (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи у 2014 році.
8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради .
Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
Обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів.
9. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії.
Обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів.
10. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту в новій редакції.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Біловодський маслоробний завод» (тис. грн.)
Найменування показника |
Період |
Звітний 2014рік |
Попередній 2013 рік |
Усього активів |
10577 |
8001 |
Основні засоби |
3363 |
2397 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
|
|
Запаси |
1493 |
515 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
1039 |
1343 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
4682 |
3746 |
Нерозподілений прибуток |
9291 |
6291 |
Власний капітал |
10092 |
7092 |
Статутний капітал |
229 |
229 |
Довгострокові зобов'язання |
|
|
Поточні зобов'язання |
485 |
909 |
Чистий прибуток (збиток) |
3000 |
1002 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
235795 |
235795 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт). |
|
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
|
|
Чисельність працівників на кінець періоду |
194 |
201 |
Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться ЗО квітня 2015 року з 09.00 до 09.45 за місцем проведення зборів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів, (станом на 24.04.2015р.)
Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі, паспорт, представникам акціонерів - паспорт і доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно чинного законодавства.
Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного загальних зборів особи, які мають право на участь у зборах, можуть за адресою місцезнаходження товариства у робочі дні: понеділок- п'ятниця з 8.00 до 15.00, перерва з 11.00 до 12.00 за адресою: 92800, Луганська область, Біловодський район, селище міського типу Біловодськ, Старобільське шосе, буд.1 , каб. Головного бухгалтера.
Відповідальна особа - Головний бухгалтер. Про діяльність ПрАТ «Біловодський маслоробний завод» можна ознайомитися на веб-сайте товариства - Ьеїтасіогаооа'.раі.иа.
Телефон для довідок: (06466) 2-02-47 Наглядова рада_____________
|
