Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Публічне акціонерне товариство "самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод"
(місцезнаходження: 81400, Львівська область, м.Самбір, вул. Децика, 16)
Повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуть­ся 29 квітня 2015 р. об 11 год. 00 хв. за адресою: Україна, Львівська область, м. Самбір, вул. Децика, 16, конференц-зал.
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів розпо­чнеться о 10 год. 00 хв. та закінчиться 10год. 50 хв.
Перелік акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах складається станом на 24 год. 23.04.2015р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Про обрання лічильної комісії зборів.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Про затвердження регламенту роботи зборів.
4.  Звіт Генерального директора про підсумки діяльності Товариства за 2014р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014р. Прийняття рішення за на­слідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014р. Прийняття рішення за на­слідками розгляду звіту.
7. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного звіту Товариства за 2014р.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари­ства за 2014р.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рі-
шення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вар­тості.
10. Прийняття рішення про вчинення значного правочину.

Акціонерам для участі у зборах необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а у випадку направлення для участі у зборах представника - належним чином оформлену довіреність на представника та паспорт останнього.
З матеріалами, пов'язаними з порядком денним зборів акціонери Това­риства мають можливість ознайомитись за місцезнаходженням Товариства (м. Самбір, вул. Децика, 16 (приймальна)) у робочі дні з 10 год. до 13 год., а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.
Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціоне­рів з документами є Генеральний директор Яхван Я.В., конт.тел. (03226)32215,34044.
Відповідно до п.10 Розділу IV ЗУ «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів (далі - ЦП), які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в ЦП від власного імені або здійснити переказ прав на ЦП на свій рахунок в ЦП, відкритий в інші депозитарній установі.
Якщо власник ЦП цього не зробив, ЦП такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.
Таким чином, акціонерам, які не уклали договорів з обраною емітентом

депозитарною установою, необхідно звернутись до депозитарної установи ТзОВ «Підприємство «Росан-Цінні Папери» (адреса: вул. Пасічна, буд.135 м.Львів 79035; 032 294 87 76).
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської
діяльності підприємства (тис. грн.)*

Генеральний директор Яхван Я.В.