Публічне акціонерне товариство "Фінансово-інвестиційна компанія "ІНФІКО", код за ЄДРПОУ 14190518 Адреса: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 19
Джерело інформації: Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, № 59 від 29.03.2015, № сторінки 99
Загальні збори акціонерів
Дата проведення: 29.04.2015 Місце проведення: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 19, (приміщення ПАТ «ІНФІКО», офіс № 1)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТО «ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ІНФІКО»
(далі- Товариство), Код ЄДРПОУ 14190518
місцезнаходження: 18002, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 19 повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2015 року о 15.00 год. за адресою: 18002, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 19, (приміщення ПАТ «ІНФІКО», офіс № 1)
Реєстрація акціонерів 29 квітня 2015 р. з 14.00 до 14.45 за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24 годину 23 квітня 2015 р. Порядок денний:
1. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Президента Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Президента Товариства.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Ревізора Товариства про роботу за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2014 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2015 рік.
7. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Відкликання та обрання Ревізора Товариства.
9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та Ревізором Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором Товариства.
10. Про розгляд питань пов'язаних з ліквідацією ЗВФ «Інфіко-інвест» Товариства в зв'язку закінченням зареєстрованого терміну діяльності і прийняття та затвердження необхідних рішень по результатам розгляду.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2015 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2014 рік. Основні показники фінансово-господарської діяльності, консолідована (тис. грн.)
Найменуванняпоказника
Пе|
зіод
2014
2013
Усього активів
960,3
902
Основні засоби
207
212
Довгострокові фінансові інвестиції
467
467
Запаси
27,5
-
Сумарна дебіторська заборгованість
187,6
151
Грошові кошти та їх еквіваленти
1,2
1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-932,9
-905
Власний капітал
-292,9
-265
Статутний капітал
50
50
Довгострокові зобов'язання
405
405
Поточні зобов'язання
848,2
762
Чистий прибуток (збиток)
-27,9
-160
Середньорічна кількість акцій (шт.)
500000
500000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
3
4
Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - доручення на право участі в загальних зборах, оформлене згідно вимог діючого законодавства України.
Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликання загальних зборів акціонер має можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою фактичного місцезнаходження товариства: 18002, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 19, в робочі дні з 09.00 год. до 12.00 год. (приміщення ПАТ «ІНФІКО», офіс № 1)за попередньою домовленістю. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є президент Л.Є. Поліщук тел. (0472) 45-65-35 чи інша особа за її дорученням.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів.
Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Телефон для довідок: (0472) 45-65-35.
